El pasado mes de diciembre se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos la nueva “Foreign Extortion Prevention Act” (Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero; en adelante, FEPA).
Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en adelante, FCPA), la FEPA establece, por primera vez, la responsabilidad penal de los funcionarios extranjeros que soliciten o acepten sobornos de personas o entidades a las que sea de aplicación la FCPA.
De la misma forma que sucede en relación con la FCPA, la FEPA no limita su alcance al territorio de los Estados Unidos. La FEPA extiende sus efectos a la solicitud o aceptación de sobornos por parte de funcionarios extranjeros cuando tuvieran un nexo con los Estados Unidos.
La presente normativa deberá tomarse en consideración en el diseño, implementación y revisión de Sistemas de Compliance de entidades del sector público (o que guarden alguna relación con el mismo) que se relacionen con entidades Estadounidenses, desarrollen actividades que puedan ser de interés nacional para los Estados Unidos, entre otras cuestiones.
Puede accederse al contenido íntegro de la Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero a través del siguiente enlace: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2347/text
Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.
