Togas.biz

Compliance: cómo aprendemos y por qué mentimos

por KPMG Abogados

Aglutinar conocimiento ayuda a solucionar problemas que individualmente parecen mayores. Por eso, conjugar conocimiento diverso pero sinérgico en las...

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Puede constituir delito el acceso al ordenador y al correo electrónico de la persona trabajadora?

por Cuatrecasas

Entre la facultad empresarial de acceso a los dispositivos digitales puestos a disposición de la plantilla y los derechos fundamentales de los trabaj...

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'Compliance': La nueva ISO 37301 permitirá certificar la cultura de cumplimiento implantada en las empresas

por Garrigues Abogados

Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite ...

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España estrecha el cerco a las criptomonedas y se sitúa a la vanguardia de su regulación

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que estamos ante el principio de la futura regulación europea del mercado de las monedas virtuales y las cripto activos

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Nueva guía ISO37310 de sisitemas de gestión de cumplimiento

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

El pasado mes de abril la International Organization for Standardization (ISO) publicó la versión definitiva “Guía ISO 37301 de sistemas de gesti...

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Norma ISO 37301: Una herramienta de apoyo para los programas de prevención de riesgos penales

por Toda & Nel-lo Abogados

Reemplaza la “ISO 19600: 2014, Sistemas de gestión de cumplimiento – Directrices” y proporciona lo que una organización necesita saber para de...

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Acaba el Compliance con un MPD?

por BDabogados

La incorporación a las empresas de Manuales de Prevención de Delitos es una práctica que se va extendiendo, tanto por las consecuencias que puede d...

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ISO 37301 Reformulando el Compliance: el estándar ISO 37301

por KPMG Abogados

El pasado 13 de abril se publicó el estándar ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance y se anunció su manual. Por primera vez, se conside...

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Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías...

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Jornada Cambra Certifica: El valor añadido de la UNE 19601 en los sistemas de Compliance a la empresa

por Toda & Nel-lo Abogados

El 20 de abril participamos en el webinar "El valor añadido de la UNE 19601 en los sistemas de compliance", organizado por Cambra Certifica. Durante ...

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Compliance, Planes de igualdad y su implantación (IV)

por SNAbogados

A la hora de determinar el órgano de la empresa que debe implantar y hacer el seguimiento de los planes de igualdad, nos encontramos con una interrog...

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Compliance, Planes de igualdad y su implantación (III)

por SNAbogados

El RD 901/2020 de 13 de Octubre establece que para los supuestos en los que del diagnóstico se pongan en evidencia deficiencias en materia de igualda...

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