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El interés global en la lucha contra la corrupción

por KPMG Abogados

​Como hemos ido viendo, la lucha contra la corrupción y el soborno es una preocupación global que ha llevado a diversos países a adoptar leyes es...

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El principio de proporcionalidad en los modelos de Compliance

por KPMG Abogados

En ocasiones, en Compliance existe la creencia de que esta materia es algo exclusivo y solo útil para las grandes organizaciones. Sin embargo, como h...

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Información no financiera y Compliance: Directiva CSRD

por KPMG Abogados

La reciente aprobación de la Directiva europea sobre informes de sostenibilidad corporativa, conocida por su acrónimo CSRD, confirma la importancia ...

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Estereotipos en la gestión del Compliance

por KPMG Abogados

La neuróloga Lisa Feldman Barret destaca la fuerte predisposición de nuestro cerebro a anticipar acontecimientos. Desde el plano evolutivo, la preve...

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La Inteligencia Artificial (IA) responsable: una asignatura clave para las empresas

por KPMG Abogados

​Cada vez es más evidente la importante proliferación y adopción de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en las empresas con diversos fines y...

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La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna

por KPMG Abogados

Encontrar el perfil idóneo dentro de una organización para desarrollar las funciones de compliance se convierte a veces en una tarea compleja. Difer...

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¿Cuáles son las causas más comunes por las que puede fallar un modelo de Compliance?

por KPMG Abogados

​La Oficina de Control de Activos estadounidense (conocida también como OFAC, por sus siglas en inglés) es un organismo dependiente de la Oficina ...

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Regresión cultural en compliance

por KPMG Abogados

Pensamos que nuestra evolución como individuos y grupos es siempre positiva, que todo mañana será mejor que el presente. Sin embargo, ya en 1963 el...

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¿Para qué un Código Ético?

por BDabogados

Cada vez las empresas están más controladas y, en consecuencia, más obligadas a mantener un cumplimiento normativo y un comportamiento escrupuloso ...

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Compliance en materia de defensa de la competencia

por Toda & Nel-lo Abogados

Contar con un programa de compliance efectivo en materia de defensa de la competencia permite que la empresa implante los mecanismos adecuados para qu...

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La capacidad de decidir y escoger en Compliance

por KPMG Abogados

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la capacidad para emit...

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