Togas.biz

Irregularidades por acción y por omisión

por KPMG Abogados

Conceptos como “responsabilidad” o “rendición de cuentas” sólo adquieren sentido cuando nos desenvolvemos en sociedad. Sostiene el doctor en...

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Las funciones y responsabilidades del Compliance Officer

por Molins Defensa Penal

Esta cuestión de carácter básico ofrece cierta complejidad en la puesta en práctica. Ello, en la medida que el marco regulatorio apenas se pronunc...

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Palancas culturales para el Compliance

por KPMG Abogados

las pequeñas organizaciones con un número de personas escaso y unido tienen facilidad para generar cultura corporativa sin mucho más que su mutua e...

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El informe y el mapa de riesgos penales

por Molins Defensa Penal

¿En qué consiste la elaboración de un informe y mapa de riesgos penales? De forma muy resumida, elaborar un informe y un mapa de riesgos penales co...

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Los modelos de 'compliance' penal como manifestación de la gestión de los factores ESG y la sostenibilidad en las empresas

por Garrigues Abogados

Dentro de los ámbitos normativos que afectan a la sostenibilidad, el penal se caracteriza por su transversalidad y se constituye como última ratio. ...

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Implicaciones en protección de datos personales derivadas de la nueva Ley del informante, ¿qué considerar?

por KPMG Abogados

La nueva Ley del Informante da una especial relevancia a la protección de los datos personales, modificando y modulando de forma parcial esta normati...

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La importancia del compliance en las empresas

por JDA SFAI

El Compliance o cumplimiento normativo es un aspecto importante de la gestión de riesgos de una empresa. El compliance es la novedad jurídica por a...

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La implantación y desarrollo del Buen Gobierno Corporativo en las empresas

por BDabogados

Hemos hablado ya en varias ocasiones de la necesidad de que las empresas incorporen pautas de actuación éticas y de cumplimiento normativo en su sen...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los Estados Unidos y Canadá

por Molins Defensa Penal

Conviene señalar que muchos sitúan los Estados Unidos como el lugar de origen de la responsabilidad corporativa por infracciones cometidas en su sen...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en África

por Molins Defensa Penal

Del estudio realizado, ha podido observarse que la cuestión relativa a la responsabilidad penal de la persona jurídica no ha tenido, de momento, un ...

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