Togas.biz

Directivos en el dilema del prisionero, Whistleblowing y Compliance jurídico

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

Diferentes versiones de este ejemplo de teoría de juegos se explican en las facultades de Economía y de Derecho. Se denomina el “dilema del prisio...

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Consecuencias en materia de Compliance derivadas de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania

por KPMG Abogados

El compromiso de la organización con sus propios valores es un elemento clave de todo modelo de Compliance y de buena gobernanza corporativa. De mane...

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Los programas de recompensa por información en el sector privado español desde una perspectiva de Compliance: una posibilidad inexplorada

por Molins Defensa Penal

Los programas de recompensa por información o whistleblower reward programs, propios de la tradición político-criminal norteamericana (remontándos...

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La ‘falla total’ del Compliance Officer

por KPMG Abogados

Ninguna persona honesta debería temer dedicarse al compliance, y procurar una cultura ética y el cumplimiento de las normas en su organización. Lam...

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Los puntos claves de la prevención del blanqueo de capitales para empresas

por JDA SFAI

Las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control intern...

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Eficacia y validez de los modelos de prevención penal

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

El Código Penal (art. 31 bis 4.) ya dispone que si, antes de la comisión del delito, la persona jurídica ha adoptado y ejecutado eficazmente un mod...

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Compliance en Derecho de defensa de la Competencia

por AddVANTE

En los últimos años, el Derecho de la competencia, su respeto y la eficiencia como norma nuclear de conducta en el mercado se están posicionando co...

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Los canales de denuncia como elemento clave del modelo de Compliance

por KPMG Abogados

Los canales internos de denuncia permiten a las organizaciones canalizar consultas o denuncias relacionadas con sospechas de malas praxis. Se han conv...

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Cultura, corrupción y Compliance

por KPMG Abogados

Las relaciones sociales, incluyendo las transacciones de negocio, están basadas en la confianza. En el año 2009, el profesor de la Universidad de Ma...

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Socio minoritario y auditoría de cuentas

por Pleta Auditores

​En las sociedades no obligadas a auditar sus cuentas, los socios con un una participación igual o superior al 5% pueden solicitar, dentro de los t...

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¿Qué requisitos deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales?

por JDA SFAI

La Ley 11/2021, de medidas contra el fraude fiscal prohíbe el software contable de doble uso que permite manipular la contabilidad en las empresas y ...

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La nueva directiva sobre sostenibilidad establecerá obligaciones de diligencia debida para las empresas

por Garrigues Abogados

La Comisión Europea ha elaborado una propuesta de directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y una comunicaci...

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