Togas.biz

Canal de denuncias internas - Whistleblowing

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

Pese a que la Directiva tiene un plazo de transposición de dos años desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, los planes de c...

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Monetizar compliance

por KPMG Abogados

No es infrecuente que los modelos de compliance se perciban como un dolor necesario que evita males mayores, en forma de sanciones económicas o daño...

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Forex: la Comisión Europea sanciona a cinco bancos por un cártel en el mercado de divisas

por Cuatrecasas

​En dos decisiones del 16 de mayo de 2019, la Comisión Europea ha sancionado a cinco bancos – Barclays, The Royal Bank of Scotland (“RBS”), C...

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La Comisión multa a AB inBev, la mayor cervecera del mundo, por restringir las ventas transfronterizas

por Cuatrecasas

​La Comisión Europea ha impuesto una multa de más de 200 millones de euros a la empresa cervecera belga Anheuser-Busch InBev, (AB inBev), por impo...

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En qué consistirá el futuro compliance tributario? Análisis de la Norma UNE 19602

por Ideo Legal

​UNE, a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 Compliance tributario (que preside quien escribe estás páginas), ha redactado un estándar par...

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La 'necesidad' de un manual de prevención de delitos, y su desarrollo

por BDabogados

​Hemos hablado ya en varias ocasiones de la necesidad de que las empresas incorporen pautas de actuación éticas y de cumplimiento normativo en su ...

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Cuidado con los contratos de distribución! (2)

por SNAbogados

​Los Contratos de Distribución tienen obligaciones complejas y responsabilidades para Distribuidor y Principal. Conviene que Principal y Distribui...

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Préstamos sindicados: La Comisión Europea publica el informe de Europe Economics

por Cuatrecasas

El pasado 5 de abril, la Comisión Europea publicó el informe “EU loan syndication and its impact on competition in credit markets”, que encargó...

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Indicadores predictivos de Compliance

por KPMG Abogados

No es ninguna novedad que la interacción entre indicadores de actividad y efectividad ayuda a replantear las actividades planificadas y contribuye a ...

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Cuidado con empresas que facturan por ti

por Anta Consulting

​Puede que hayas oído hablar de empresas que facturan por ti y hayas sentido la tentación de aprovecharte de éstas. Al terminar de leer este art...

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Tu empresa tiene más de 50 trabajadores? La Unión Europea establece que deberás poner en marcha un canal de denuncias

por Cuatrecasas

​El 16 de abril de 2019 el Parlamento Europeo votó y aprobó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protecci...

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Qué beneficios tiene un canal de denuncias para la empresa?

por Bonatti Penal & Compliance

​Mantener un buen clima laboral en la empresa es vital para el desarrollo y crecimiento de ésta. Son las personas quienes hacen posible, cada día,...

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