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Qué es el canal ético?

por Molins Defensa Penal

Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la ...

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La Formación y sensibilización en Compliance

por Molins Defensa Penal

En primer lugar, es destacable mencionar que la formación y sensibilización de la plantilla en materia de Compliance ya ha sido objeto de controvers...

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El Código Ético ¿se trata de un elemento fundamental del sistema de gestión de Compliance?

por Molins Defensa Penal

Pese a que sea vinculante para los integrantes de la organización, incluso terceros y se cuelgue en la web, para que el Código Ético sea verdaderam...

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Obligatoriedad de implantar un canal de denuncia para las empresas de 250 o más empleados

por Toda & Nel-lo Abogados

El incumplimiento de la obligación de implantar un canal de denuncia, o infracciones que supongan vulneración de las garantías de confidencialidad ...

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Abogacía y prevención del blanqueo de capitales: una comparación euro americana

por BDabogados

El pasado miércoles día 17 de mayo, tuvo lugar una conferencia patrocinada por la AEA- EAL (Association Européenne d’Avocats – European Associa...

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Órgano de Compliance, ¿interno o externo?

por Molins Defensa Penal

De una lectura conjunta del artículo 31 bis 2.2ª del Código Penal y de su interpretación contenida en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General d...

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Irregularidades por acción y por omisión

por KPMG Abogados

Conceptos como “responsabilidad” o “rendición de cuentas” sólo adquieren sentido cuando nos desenvolvemos en sociedad. Sostiene el doctor en...

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Las funciones y responsabilidades del Compliance Officer

por Molins Defensa Penal

Esta cuestión de carácter básico ofrece cierta complejidad en la puesta en práctica. Ello, en la medida que el marco regulatorio apenas se pronunc...

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Palancas culturales para el Compliance

por KPMG Abogados

las pequeñas organizaciones con un número de personas escaso y unido tienen facilidad para generar cultura corporativa sin mucho más que su mutua e...

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El informe y el mapa de riesgos penales

por Molins Defensa Penal

¿En qué consiste la elaboración de un informe y mapa de riesgos penales? De forma muy resumida, elaborar un informe y un mapa de riesgos penales co...

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