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La función compartida de Legal & Compliance en España y en Estados Unidos ¿Es posible la unificación en la misma persona o departamento?

por Molins Defensa Penal

A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desa...

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La ética en la empresa: en cualquier empresa

por BDabogados

El buen gobierno corporativo, ético y transparente, el comercio justo y la sostenibilidad, han de ser elementos estratégicos que deben incorporarse ...

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Incumplidores natos

por KPMG Abogados

No está demostrado que existan “incumplidores natos”, a pesar de que el profesor de psiquiatría en Harvard Steven Berglas haya publicado evidenc...

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Las cadenas de favores y el Compliance

por KPMG Abogados

Los favores personales son una categoría de actividades potencialmente conflictivas que reconoce el Anexo A del estándar ISO 37001:2016 sobre Sistem...

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Incongruencias e ‘influencers’ en Compliance

por KPMG Abogados

Desde 2014, los estándares ISO sobre compliance subrayan la importancia de las comunicaciones, tanto internas como externas. Sin embargo, no contempl...

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Compliance y protección de datos: integración y gobernanza

por Molins Defensa Penal

Gestionar adecuadamente la protección de los datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constant...

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Novedades en materia de compliance laboral

por Cuatrecasas

Uno de los aspectos que más llaman la atención es que la Norma dota de un especial protagonismo al código de conducta como “elemento básico del ...

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Una cultura de cumplimiento normativo evitaría multas que pueden ser millonarias

por Bravo Advocats

Las sanciones han ido desde los 60.000 € a los 2.026.140 €,habiendo sido los afectados, entidades bancarias y de crédito, despachos o bufetes de ...

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Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance

por Molins Defensa Penal

Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal S...

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La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

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Estándar global para investigaciones internas

por KPMG Abogados

Impulsar investigaciones internas es una faceta esencial en los cometidos de compliance. Todos los estándares internacionales ISO y nacionales UNE in...

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Illumina/Grail: lecciones de un caso histórico (I)

por Cuatrecasas

La disputa legal entre las mercantiles Illumina Inc. (“Illumina”) y Grail Inc. (“Grail”) y la Comisión Europea (la “Comisión”) a raíz d...

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