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Qué es el Compliance?

por Bufete B Buigas

El presente documento no tiene vocación de ser un análisis doctrinal sobre la materia, sino que pretende ser una primera aproximación a los element...

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Qué consecuencias tendrá para los propietarios de criptomonedas la ley de prevención de blanqueo de capitales?

por Bonatti Penal & Compliance

La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras d...

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Compliance Year Review 2021

por Molins Defensa Penal

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente...

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Nuevas obligaciones en materia de canales de denuncia: la finalización del plazo de transposición de la Directiva Whistleblowing

por Molins Defensa Penal

El pasado viernes 17 de diciembre de 2021, finalizó el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, ...

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De sanción a despido: Qué pasa por robar datos sanitarios confidenciales?

por De Lorenzo Abogados

Ricardo De Lorenzo Aparici, director del Área de Derecho Digital de De Lorenzo Abogados, explica a este periódico que la legislación varía en func...

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Compliance, investigaciones internas y análisis forense del lenguaje gestural

por Molins Defensa Penal

​El jueves 16 de diciembre 2021, los directores de Compliance e Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal y el equipo de Comunicación Gestua...

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Compliance: organizaciones enfermas

por KPMG Abogados

La máxima degradación cultural ocurre cuando parte de las personas en la organización actúan de manera reprochable, profundamente convencidas de q...

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Será segura España para los ‘whistleblowers’?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Compliance celebran la directiva europea que entra en vigor el 17 de diciembre y analizan las luces y las sombras de la nueva legislaci...

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El secreto de los administradores tras el cese

por ASEPYME

El administrador que cesa en una sociedad limitada o anónima esta obligado a mantener en secreto la información confidencial de la sociedad. Es deci...

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Opinar, odiar, delinquir?

por Digestum Legal

Análisis sobre los delitos de odio. Saber si odiar es un delito no es siempre fácil, y tampoco lo es conjugar la libertad de expresión con los deli...

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La normalización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Sistema Judicial español

por Molins Defensa Penal

Tras más dediez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico-penal español a tra...

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Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública: nuevas obligaciones de cumplimiento en el sector público

por Molins Defensa Penal

​La reciente orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto nuevamente el debate acerca de la necesidad de...

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