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Nuevo curso de Control Interno para Compliance Officers

por Ribas & Asociados

Hoy lanzamos en Campus Ribas el Curso de Control Interno para Compliance Officers dirigido a Compliance Officers y a profesionales relacionados con el...

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Régimen sancionador en Compliance

por KPMG Abogados

En el siglo III, el teólogo Tertuliano de Cartago describía el cielo de un modo muy particular: desde él podía verse el infierno y contemplar el e...

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10 amenazas de ciberseguridad que las empresas deben integrar en sus sistemas de compliance

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca las empresas debe fomentar acciones de formación y concienciación que se adapten a un entorno de riesgo que cambia a gran...

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Puede constituir delito el acceso al ordenador y al correo electrónico de la persona trabajadora?

por Cuatrecasas

Entre la facultad empresarial de acceso a los dispositivos digitales puestos a disposición de la plantilla y los derechos fundamentales de los trabaj...

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'Compliance': La nueva ISO 37301 permitirá certificar la cultura de cumplimiento implantada en las empresas

por Garrigues Abogados

Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite ...

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España estrecha el cerco a las criptomonedas y se sitúa a la vanguardia de su regulación

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que estamos ante el principio de la futura regulación europea del mercado de las monedas virtuales y las cripto activos

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Norma ISO 37301: Una herramienta de apoyo para los programas de prevención de riesgos penales

por Toda & Nel-lo Abogados

Reemplaza la “ISO 19600: 2014, Sistemas de gestión de cumplimiento – Directrices” y proporciona lo que una organización necesita saber para de...

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17 de diciembre de 2021: cuenta atrás para implantar un canal de denuncias en las empresas

por Fieldfisher

El próximo 17 de diciembre de 2021 expira el plazo para que España transponga la Directiva comunitaria 2019/1937 relativa a la protección de las pe...

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Acaba el Compliance con un MPD?

por BDabogados

La incorporación a las empresas de Manuales de Prevención de Delitos es una práctica que se va extendiendo, tanto por las consecuencias que puede d...

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Teletrabajo: hacia un nuevo enfoque del ‘cibercompliance’

por Santiago Mediano Abogados

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido, sin duda, la normalización del teletrabajo. Lo que antes era excepcional ahora se convierte en habit...

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Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías...

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