Togas.biz

Abogacía y prevención del blanqueo de capitales: una comparación euro americana

por BDabogados

El pasado miércoles día 17 de mayo, tuvo lugar una conferencia patrocinada por la AEA- EAL (Association Européenne d’Avocats – European Associa...

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La declaración de titularidad real en las cuentas anuales

por Araoz & Rueda

Todas las personas jurídicas con domicilio en España que no coticen en un mercado regulado deben depositar el modelo relativo al titular real

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Qué consecuencias tendrá para los propietarios de criptomonedas la ley de prevención de blanqueo de capitales?

por Bonatti Penal & Compliance

La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras d...

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La nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales estará operativa en 2023

por Garrigues Abogados

Dentro del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Comisión Europea presentó, el pasado 20 de julio ...

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Novedades jurídicas en el ámbito de los criptoactivos

por Cuatrecasas

Desde la publicación por parte de la Comisión Europea de la Propuesta de Reglamento en Mercados de Criptoactivos, el ámbito regulatorio de esta mat...

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El marco legal común de la UE contra el blanqueo de capitales

por Net Craman Abogados

El blanqueo de capitales sigue siendo un problema global que genera preocupación a nivel internacional, y como tal, no es obviado por parte de la Uni...

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España estrecha el cerco a las criptomonedas y se sitúa a la vanguardia de su regulación

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que estamos ante el principio de la futura regulación europea del mercado de las monedas virtuales y las cripto activos

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Por fin llega la transposición de la V Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

por KPMG Abogados

Aunque con cierto retraso, el pasado miércoles 28 de abril fue publicado en el BOE el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, encargado de transpone...

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PBCyFT Transposición de la V Directiva

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

El pasado martes 27 de abril el Consejo de Ministros transpuso, a través de un Real Decreto-ley (Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril), diversas d...

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Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

por Bonatti Penal & Compliance

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías...

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La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo gana la batalla legislativa al RGPD

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

Derivado de la importancia del incremento de la transparencia en la información de personas físicas y jurídicas como un potente factor disuasorio f...

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Pack de 3 cursos de Compliance y Penal

por Molins Defensa Penal

​Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Complianc...

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