Togas.biz

Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales

por JAUSAS Fieldfisher

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...

Leer más

Prevención de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados

En Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...

Leer más

Blanqueo de Capitales y ejercicio profesional

por SNAbogados

​En la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...

Leer más

Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

por Fortuny Legal

​Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensione...

Leer más

Nuevas medidas en materia de prevención del blanqueo de capitales

por Manubens

El 4 de septiembre de 2018 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 11/2018 de transposición de directivas en materia de protección de los comp...

Leer más

Modificación de la ley de prevención del blanqueo de capitales

por Ribas & Asociados

​El Consejo de Ministros de ayer aprobó un Real Decreto-ley con el fin de incorporar diversas Directivas pendientes de transposición, entre las qu...

Leer más

Delito de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados

Hace una semana os hablamos de qué era delito económico. De los diferentes y más habituales delitos de esa índole. Yen la relación se encontraba ...

Leer más

Podrán ser las criptomonedas reguladas?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional

Leer más

Nueva Directiva Europea Antiblanqueo

por JAUSAS Fieldfisher

Tras la aprobación de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (ver circular del pasad...

Leer más

Malos hábitos en materia de protección de datos

por Deloitte Legal

El Reglamento General Europeo de Protección de datos entrará en vigor en mayo e impone a las empresas una importante obligación: solo pueden conser...

Leer más

Novedades en el caso 'Nueva Rumasa'

por Chabaneix Abogados Penalistas

Los seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos han sido acusados por el Ministerio Fiscal quien solicita para los mismos, la imposición de un...

Leer más