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Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

por Fortuny Legal

​Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensione...

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Nuevas medidas en materia de prevención del blanqueo de capitales

por Manubens

El 4 de septiembre de 2018 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 11/2018 de transposición de directivas en materia de protección de los comp...

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Modificación de la ley de prevención del blanqueo de capitales

por Ribas & Asociados

​El Consejo de Ministros de ayer aprobó un Real Decreto-ley con el fin de incorporar diversas Directivas pendientes de transposición, entre las qu...

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Delito de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados

Hace una semana os hablamos de qué era delito económico. De los diferentes y más habituales delitos de esa índole. Yen la relación se encontraba ...

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Podrán ser las criptomonedas reguladas?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional

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Nueva Directiva Europea Antiblanqueo

por JAUSAS

Tras la aprobación de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (ver circular del pasad...

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Malos hábitos en materia de protección de datos

por Deloitte Legal

El Reglamento General Europeo de Protección de datos entrará en vigor en mayo e impone a las empresas una importante obligación: solo pueden conser...

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Novedades en el caso 'Nueva Rumasa'

por Chabaneix Abogados Penalistas

Los seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos han sido acusados por el Ministerio Fiscal quien solicita para los mismos, la imposición de un...

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De nuevo, el blanqueo de capitales, delito estrella

por Medina Cuadros Abogados

Acudiendo a un foro distinto del ámbito penal, me topé de nuevo con una conferencia sobre Blanqueo de Capitales. El foro era sobre derecho deportivo...

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