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Pack de 3 cursos de Compliance y Penal

por Molins Defensa Penal

​Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Complianc...

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Curso online sobre Blanqueo de Capitales para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados jun...

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Conoce la información financiera que remite su banco a hacienda?

por Lealtadis Abogados

La lucha contra el fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en objeto de seguimiento constante por parte de la Agenci...

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Claves para comprender qué es el Blanqueo de Capitales

por Bonatti Penal & Compliance

El blanqueo de capitales se ha convertido en el fenómeno delictivo mas importante del S XXI, alcanzando la categoría de mercado global de bienes y s...

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La relevancia del Compliance en la industria del fútbol

por Molins Defensa Penal

El mundo del fútbol, como fenómeno de gran relevancia social y económica, ha sufrido numerosos escándalos relacionados con la comisión de hechos ...

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Lecciones de un sumerio sobre prevención de blanqueo de capitales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

​ Corría más o menos el año 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, vivía un próspero comerciante llamado Ea-Nasir. Este ho...

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Asociaciones, fundaciones y blanqueo de capitales

por Vilches Abogados Madrid

De los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...

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Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales

por JAUSAS Fieldfisher

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...

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Prevención de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados Madrid

En Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...

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Blanqueo de Capitales y ejercicio profesional

por SNAbogados

​En la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...

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Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

por Fortuny Legal

​Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensione...

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