El Compliance o cumplimiento normativo es un aspecto importante de la gestión de riesgos de una empresa. El compliance es la novedad jurídica por a...
Leer másHemos hablado ya en varias ocasiones de la necesidad de que las empresas incorporen pautas de actuación éticas y de cumplimiento normativo en su sen...
Leer másConviene señalar que muchos sitúan los Estados Unidos como el lugar de origen de la responsabilidad corporativa por infracciones cometidas en su sen...
Leer másDel estudio realizado, ha podido observarse que la cuestión relativa a la responsabilidad penal de la persona jurídica no ha tenido, de momento, un ...
Leer másEl pasado 23 de febrero de 2022 la Unión Europea publicó la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de l...
Leer másEn la resolución del caso Halet c. Luxemburgo, la Gran Sala del TEDH ha declarado que el Tribunal de Apelación nacional no había tenido suficientem...
Leer másEl jueves 16 de febrero fue aprobada la transposición al ordenamiento jurídico español de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL ...
Leer másSi bien la implantación de estos sistemas internos de información será progresiva según el número de empleados (en julio para aquellas empresas a...
Leer másCon las decisiones empresariales ocurre lo mismo. Al bajar la marea podemos comprobar si las decisiones estaban vestidas o no, es decir, si cumplían ...
Leer másLa corrupción sigue siendo una de las actividades que más preocupan a las organizaciones a nivel global. Un año más, Trasparencia Internacional ac...
Leer másEste nombramiento, apuntan desde el despacho, tiene como objetivo seguir consolidando y apostando por el crecimiento del Departamento de Compliance, c...
Leer másLas presentes regiones pueden ofrecer interesantes oportunidades de negocio para las organizaciones que decidan aventurarse en las mismas, como podrá...
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