Togas.biz

La capacidad de decidir y escoger en Compliance

por KPMG Abogados

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la capacidad para emit...

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El conflicto en Ucrania y el derecho contractual

por KPMG Abogados

El derecho de los contratos es una materia viva. Hemos tenido ocasión de experimentarlo recientemente con ocasión de la pandemia mundial provocada p...

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El relato de nuestra vida

por KPMG Abogados

Contaba el filósofo Arthur Schopenhauer que al llegar a una edad avanzada y evocar nuestra vida, esta parece haber tenido un orden, un plan, como si ...

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Terror verbal en Compliance

por KPMG Abogados

El neurocientífico Joseph E. LeDoux sostiene que las amenazas activan nuestro circuito de supervivencia y condicionan automáticamente nuestra conduc...

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Directivos en el dilema del prisionero, Whistleblowing y Compliance jurídico

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

Diferentes versiones de este ejemplo de teoría de juegos se explican en las facultades de Economía y de Derecho. Se denomina el “dilema del prisio...

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Consecuencias en materia de Compliance derivadas de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania

por KPMG Abogados

El compromiso de la organización con sus propios valores es un elemento clave de todo modelo de Compliance y de buena gobernanza corporativa. De mane...

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Los programas de recompensa por información en el sector privado español desde una perspectiva de Compliance: una posibilidad inexplorada

por Molins Defensa Penal

Los programas de recompensa por información o whistleblower reward programs, propios de la tradición político-criminal norteamericana (remontándos...

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La ‘falla total’ del Compliance Officer

por KPMG Abogados

Ninguna persona honesta debería temer dedicarse al compliance, y procurar una cultura ética y el cumplimiento de las normas en su organización. Lam...

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Los puntos claves de la prevención del blanqueo de capitales para empresas

por JDA SFAI

Las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control intern...

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Eficacia y validez de los modelos de prevención penal

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

El Código Penal (art. 31 bis 4.) ya dispone que si, antes de la comisión del delito, la persona jurídica ha adoptado y ejecutado eficazmente un mod...

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Compliance en Derecho de defensa de la Competencia

por AddVANTE

En los últimos años, el Derecho de la competencia, su respeto y la eficiencia como norma nuclear de conducta en el mercado se están posicionando co...

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