Togas.biz

Sucesión en la empresa familiar y compliance

por Ribas & Asociados

La sucesión en la titularidad y la administración de la empresa familiar acostumbra a estar correctamente planificada sobre el papel. Y este papel e...

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Primera aproximación a la UNE 19601

por Bonatti Penal & Compliance

La Norma UNE 19601, hasta hace poco conocida como UNE 307101, es un proyecto largamente esperado que permitirá homogeneizar los Modelos de Prevenció...

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Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2016 sobre las Cartas de Patrocinio Fuerte

por CECA MAGAN ABOGADOS

En el ámbito de las garantías, con especial mención a las “Cartas de Patrocinio” o “Confort Letter”, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2...

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Publicidad engañosa y publicidad comparativa: riesgo penal corporativo

por Fortuny Legal

Comentarios a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 8 de febrero de 2017, en el asunto C-562/15 sobre publicidad engañosa y publicidad com...

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A vueltas con el plazo de ejercicio de las acciones de responsabilidad de los administradores

por Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Tras años de intenso debate doctrinal y jurisprudencial, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital pa...

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Los estándares internacionales y nacionales sobre los sistemas de gestión de compliance: las Normas ISO y la Norma UNE 19601

por Osborne Clarke

La cultura de cumplimiento normativo (compliance) continúa su expansión, por lo que las organizaciones con vocación de aplicar y mantener una cultu...

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Compliance Officer: una de las profesiones menos estresantes

por Ribas & Asociados

Publica hoy Expansión las conclusiones de un estudio realizado por CareerCast sobre el nivel de estrés de cada profesión. En el ranking aparece com...

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Prevención de delitos (o compliance) y relaciones laborales

por Garrigues Abogados

Con la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010, se comenzó a considera...

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Sellado de tiempo y custodia de evidencias de cumplimiento

por Ribas & Asociados

Uno de nuestros servicios es el sellado de tiempo y la custodia de evidencias de cumplimiento con el fin de acreditar de forma indubitada la fecha de ...

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El control interno de la actividad : herramienta fundamental de las empresas

por BDabogados

La mejor protección del activo de la empresa, también frente a terceros, es el control interno, veamos qué instrumentos legales pueden ayudar a las...

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Compliance 3.0: Caso Société Générale

por Ribas & Asociados

Análisis del caso Société Générale desde la óptica de la metodología Compliance 3.0 del despacho Ribas y Asociados. Forma parte del curso de Co...

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La pregunta más difícil para un Compliance Officer

por KPMG Abogados

La dificultad de resumir qué es Compliance radica en que aúna materias procedentes de campos del conocimiento que nunca antes se conjugaron con tal ...

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