Togas.biz

Pueden ser anónimas las denuncias de compliance de las empresas? El Anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos

por Herrero & Asociados

La posibilidad de la denuncia anónima es nueva en nuestro sistema, al menos oficialmente. En el año 2007, la propia Agencia Española de Protección...

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Eficacia o no de los Modelos de Prevención de Delitos

por Santiago Mediano Abogados

Desde que entró en vigor la última reforma del Código Penal de julio de 2015, todo lo relacionado con la responsabilidad penal de las personas jur...

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Protocolos de actuación internos: ¿armas de doble filo?

por Cuatrecasas

El compliance ha cogido fuerza en los últimos tiempos, formando parte de nuestra realidad jurídica y, sobre todo, del día a día de las empresas. E...

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Estrategia de defensa basada en pruebas preconstituidas, ordenadas, centralizadas y con sello de tiempo (Defense file)

por Ribas & Asociados

En España, y en general en los países mediterráneos, no existe una cultura de preconstitución de prueba y de preparación para el litigio. Igual q...

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Creación de cortafuegos que ayuden a aislar la responsabilidad en los verdaderos autores del incumplimiento

por Ribas & Asociados

Cada vez que en una empresa hacemos pruebas de estrés de controles o simulacros de querella, y analizamos hasta dónde llegaría la responsabilidad p...

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Compliance 3.0: Aseguramiento de que ningún control quede sin asignar a un responsable

por Ribas & Asociados

La existencia de un control sin asignar es un claro indicador de su ineficacia, ya que no es posible asegurar el cumplimiento de un objetivo de preven...

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Cubre su ‘compliance’ todos los delitos?

por Pleta Auditores

El arsenal jurídico puesto a disposición de los jueces por parte del legislador sugiere y prevé explícitamente que sea el empresario el que tenga ...

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Canales éticos: ¿un pasaje a la ética o una moda pasajera?

por Fortuny Legal

Muy poca gente hablaba hasta ahora en España de los canales éticos (o de denuncia). ¿Es una moda pasajera? No exactamente. Es uno de los requisitos...

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Ampliación del perímetro de control y mejora del control de proveedores y socios de negocio

por Ribas & Asociados

Un programa de Compliance completo exige extender el perímetro de control a los proveedores, ya que éstos trabajan por cuenta de la empresa y pueden...

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Incremento de la coordinación entre departamentos eliminando controles solapados y esfuerzos antagónicos

por Ribas & Asociados

La correcta gestión de un programa de Compliance exige un gran esfuerzo de coordinación entre los distintos departamentos o unidades de negocio, que...

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Distribución de responsabilidades coherente con el criterio de proximidad del riesgo

por Vilches Abogados

Una gran ventaja del compliance es el esfuerzo que hay que invertir en designar a los responsables de cada control y en conseguir que toda la estructu...

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Mayor descentralización y eficacia del control

por Ribas & Asociados

El Compliance Officer o el Comité de Compliance tienen funciones de supervisión delegadas del órgano de administración y tienen los mismos problem...

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