Togas.biz

El Plan De Prevencion y Buenas Practicas Compliance Penal

por BDabogados
  • Hace 8 años

Hace exactamente dos años que publicamos una reseña, que titulamos entonces “El Plan De Prevención y Buenas Prácticas (‘Compliance Penal’)...

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El papel del farmaceutico en los programas de compliance penal

por Fieldfisher
  • Hace 8 años

Con la aprobación de la reforma penal de 2015, nuestro país ha dado un salto cualitativo en la promoción de la ética empresarial y la persecuc...

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El sector farmaceutico tiene el reto de integrar todas sus areas en un modelo de prevencion unico que evite duplicidades y sanciones

por Olleros Abogados
  • Hace 8 años

Olleros Abogados ha analizado los riesgos penales del sector farmacéutico en una jornada enmarcada en el programa de Encuentros Farmaforum en el qu...

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El compliance penal preocuparse en su justa medida

por Faus & Moliner Abogados
  • Hace 8 años

Desde que se aprobó la última reforma del Código Penal, en muchas compañías se ha desarrollado un elevado nivel de preocupación por comprender...

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Autorizacion del proceso de video KYC como procedimiento seguro de identificacion de clientes en Espana

por Roca Junyent
  • Hace 8 años

Una plataforma alemana especializada en mediación del  crédito, asesorada por Roca Junyent, ha obtenido la  autorización de la Autoridad español...

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Una nueva tendencia en el mundo de la moda los programas de Compliance

por CECA MAGAN ABOGADOS
  • Hace 8 años

Con la reforma del Código Penal del año 2010 se instaura por primera vez en nuestro país la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el...

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La figura del Responsable de Cumplimento o Compliance Officer

por Aequo Advocats
  • Hace 8 años

Como es bien sabido, tras la entrada en vigor de la LO 5/2010, se incorporaron aspectos, en aquel momento tan novedosos, como la introducción de la r...

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El plan de prevencion de riesgos penales en empresas pequenas y muy pequenas

por JDA SFAI
  • Hace 8 años

La modificación del código penal,  que ha supuesto la posibilidad de  declarar responsables a las personas jurídicas de los delitos que puedan ...

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Infografia sobre el proceso de creacion de una cultura de cumplimiento en la empresa

por Ribas & Asociados
  • Hace 8 años

La Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo coinciden en la exigencia de una verdadera cultura de cumplimiento en la empresa para poder ac...

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La responsabilidad penal de la empresa en el ambito tributario

por GRUPO GISPERT ABOGADOS Y ECONOMISTAS
  • Hace 8 años

No puede estar más de actualidad esta materia; basta ojear cualquier publicación jurídica o económica para advertirlo. A la publicación de la ...

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Para que haya responsabilidad penal de una persona juridica la acusacion debe probar la ausencia o ineficacia de un sistema de compliance penal

por Faus & Moliner Abogados
  • Hace 8 años

El pasado 29 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que por primera vez declaró la responsabilidad penal de una persona...

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Cash pooling versus jail pooling

por Ribas & Asociados
  • Hace 8 años

Los casos de corrupción internacional y el incumplimiento de normas medioambientales  en el sector del automóvil de varios países han reabierto ...

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