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Cash pooling versus jail pooling

por Ribas & Asociados
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Los casos de corrupción internacional y el incumplimiento de normas medioambientales  en el sector del automóvil de varios países han reabierto ...

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Legal Compliance Primera Sentencia del Tribunal Supremo contra una Sociedad

por AOB Abogados
  • Hace 8 años

Finalmente, y como era de esperar, el Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia penal contra una sociedad, condenándola al pago de una multa...

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Por que tu empresa necesita el protocolo de Corporate Compliance

por Lequid Abogados Economistas y Administradores Concursales SLP
  • Hace 8 años

La reforma del Código Penal (aprobada a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010) c...

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Prevencion de delitos en las empresas por que no en la politica

por CECA MAGAN ABOGADOS
  • Hace 8 años

Es urgente que los partidos políticos tomen conciencia de qué combatir la corrupción no es una opción sino una obligación. El pasado 22 de enero...

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Proporcionalidad en los modelos de prevencion penal

por KPMG Abogados
  • Hace 9 años

Aunque el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla alguna simplificación para aquellas de “pequeñas dimen...

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El canal de denuncias o La ventana indiscreta

por Deloitte Legal
  • Hace 9 años

El 1 de julio entró en vigor una importante reforma del Código Penal que viene a establecer, por fin, qué mecanismos internos de control tienen q...

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El Legal Compliance 4 Como desarrollar una buena Politica de Buen Gobierno en la empresa

por Bonatti Penal & Compliance
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El código ético o de buenas prácticas comprende el conjunto de valores y principios que se da una empresa u organización para configurar un modo...

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El Legal Compliance 3 Breve diccionario

por Bonatti Penal & Compliance
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COMPLIANCE es –tal y como su nombra indica- “cumplir con las normas” y supone que las empresas avanzan desde una teoría del control, a una t...

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El Legal Compliance 2 Movimientos globales de reaccion contra el fraude y la corrupcion

por Bonatti Penal & Compliance
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1. Lucha contra la corrupción internacional: Que si bien arranca con la FCPA en EEUU hoy en día está liderada por la OCDE[1] y las Naciones U...

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El Legal Compliance 1 una breve historia

por Bonatti Penal & Compliance
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ANTEDEDENTES: POR QUÉ EL S XXI ES EL SIGLO DEL COMPLIANCE No es gratuito que hoy en día las empresas y otras personas jurídicas deban pensar en ...

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Compliance una tendencia tan inevitable y rentable como las nuevas tecnologias

por Bonatti Penal & Compliance
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Es muy probable que, si es usted empresario, de un tiempo a esta parte le estén bombardeando con mensajes que hablan sobre Responsabilidad penal de...

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Responsabilidad penal de las empresas para un programa de prevencion

por Trias de Bes y Vidal Quadras Abogados y Asesores Tributarios
  • Hace 10 años

Precepto que Motiva la Adopción de Medidas Preventivas El Código Penal diferencia los casos de los que puede derivarse responsabilidad penal de...

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