Togas.biz

La responsabilidad penal de la empresa en el ambito tributario

por GRUPO GISPERT ABOGADOS Y ECONOMISTAS
  • Hace 9 años

No puede estar más de actualidad esta materia; basta ojear cualquier publicación jurídica o económica para advertirlo. A la publicación de la ...

Leer más

Para que haya responsabilidad penal de una persona juridica la acusacion debe probar la ausencia o ineficacia de un sistema de compliance penal

por Faus & Moliner Abogados
  • Hace 9 años

El pasado 29 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que por primera vez declaró la responsabilidad penal de una persona...

Leer más

Cash pooling versus jail pooling

por Ribas & Asociados
  • Hace 9 años

Los casos de corrupción internacional y el incumplimiento de normas medioambientales  en el sector del automóvil de varios países han reabierto ...

Leer más

Legal Compliance Primera Sentencia del Tribunal Supremo contra una Sociedad

por AOB Abogados
  • Hace 9 años

Finalmente, y como era de esperar, el Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia penal contra una sociedad, condenándola al pago de una multa...

Leer más

Por que tu empresa necesita el protocolo de Corporate Compliance

por Lequid Abogados Economistas y Administradores Concursales SLP
  • Hace 9 años

La reforma del Código Penal (aprobada a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010) c...

Leer más

Prevencion de delitos en las empresas por que no en la politica

por CECA MAGAN ABOGADOS
  • Hace 10 años

Es urgente que los partidos políticos tomen conciencia de qué combatir la corrupción no es una opción sino una obligación. El pasado 22 de enero...

Leer más

Proporcionalidad en los modelos de prevencion penal

por KPMG Abogados
  • Hace 10 años

Aunque el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla alguna simplificación para aquellas de “pequeñas dimen...

Leer más

El canal de denuncias o La ventana indiscreta

por Deloitte Legal
  • Hace 10 años

El 1 de julio entró en vigor una importante reforma del Código Penal que viene a establecer, por fin, qué mecanismos internos de control tienen q...

Leer más

El Legal Compliance 4 Como desarrollar una buena Politica de Buen Gobierno en la empresa

por Bonatti Penal & Compliance
  • Hace 10 años

El código ético o de buenas prácticas comprende el conjunto de valores y principios que se da una empresa u organización para configurar un modo...

Leer más

El Legal Compliance 3 Breve diccionario

por Bonatti Penal & Compliance
  • Hace 10 años

COMPLIANCE es –tal y como su nombra indica- “cumplir con las normas” y supone que las empresas avanzan desde una teoría del control, a una t...

Leer más

El Legal Compliance 2 Movimientos globales de reaccion contra el fraude y la corrupcion

por Bonatti Penal & Compliance
  • Hace 10 años

1. Lucha contra la corrupción internacional: Que si bien arranca con la FCPA en EEUU hoy en día está liderada por la OCDE[1] y las Naciones U...

Leer más

El Legal Compliance 1 una breve historia

por Bonatti Penal & Compliance
  • Hace 10 años

ANTEDEDENTES: POR QUÉ EL S XXI ES EL SIGLO DEL COMPLIANCE No es gratuito que hoy en día las empresas y otras personas jurídicas deban pensar en ...

Leer más