Togas.biz

Delitos en tiempos de pandemia

por Molins Defensa Penal

Si se confirma la crisis económica y social que auguran los expertos, volverán a la palestra figuras delictivas que los tribunales han aplicado en n...

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Lecciones de un sumerio sobre prevención de blanqueo de capitales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

​ Corría más o menos el año 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, vivía un próspero comerciante llamado Ea-Nasir. Este ho...

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Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

por Molins Defensa Penal

Tal como expusimos en un artículo anterior el incremento de obligaciones regulatorias como consecuencia de la política de un Estado que se limita a ...

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Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea

por Molins Defensa Penal

Durante los últimos años la mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental d...

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A propósito de la limitación de pagos en efectivo

por Lealtadis Abogados

Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la norma...

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Asociaciones, fundaciones y blanqueo de capitales

por Vilches Abogados Madrid

De los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...

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Los futbolistas y el delito fiscal

por Abati Penal Económico

Son varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...

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Fiscalía española pide investigación a BBVA por espionaje a competencia, políticos y periodistas

por Fieldfisher

​La fiscalía española pidió a un juez que se investigue formalmente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por acusaciones de que contrató a u...

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Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales

por Fieldfisher

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...

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Prevención de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados Madrid

En Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...

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