Si se confirma la crisis económica y social que auguran los expertos, volverán a la palestra figuras delictivas que los tribunales han aplicado en n...
Leer más Corría más o menos el año 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, vivía un próspero comerciante llamado Ea-Nasir. Este ho...
Leer másTal como expusimos en un artículo anterior el incremento de obligaciones regulatorias como consecuencia de la política de un Estado que se limita a ...
Leer másDurante los últimos años la mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental d...
Leer másDesde la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la norma...
Leer másDe los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...
Leer másSon varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...
Leer másLa malversación de fondos públicos se reformó en la reciente ley ORGÁNICA 1/2019 de reforma del Código Penal que encuentra su fundamento en la tr...
Leer másLos artículos 197 a 201 del Código Penal contienen los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Leer másLa fiscalía española pidió a un juez que se investigue formalmente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por acusaciones de que contrató a u...
Leer másLa Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...
Leer másEn Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...
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