La lucha contra el fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en objeto de seguimiento constante por parte de la Agenci...
Leer másMuchos son los daños económicos colaterales que está dejando a su paso el COVID-19. Muchas las empresas que están asistiendo impotentes a una dism...
Leer másEl blanqueo de capitales se ha convertido en el fenómeno delictivo mas importante del S XXI, alcanzando la categoría de mercado global de bienes y s...
Leer másSi se confirma la crisis económica y social que auguran los expertos, volverán a la palestra figuras delictivas que los tribunales han aplicado en n...
Leer más Corría más o menos el año 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, vivía un próspero comerciante llamado Ea-Nasir. Este ho...
Leer másTal como expusimos en un artículo anterior el incremento de obligaciones regulatorias como consecuencia de la política de un Estado que se limita a ...
Leer másDurante los últimos años la mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental d...
Leer másDesde la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la norma...
Leer másDe los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...
Leer másSon varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...
Leer másLa malversación de fondos públicos se reformó en la reciente ley ORGÁNICA 1/2019 de reforma del Código Penal que encuentra su fundamento en la tr...
Leer másLos artículos 197 a 201 del Código Penal contienen los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
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