La aplicación de las medidas de diligencia debida por los sujetos obligados de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación ...
Leer másAlcanzar una deuda con la Seguridad Social que supere los 50.000 euros sitúa al empresario en la órbita de la responsabilidad penal, aunque la misma...
Leer másLa semana pasada, el Partido Popular aprobó un nuevo código ético que endurecía las normas de conducta a las que deben ceñirse los empleados y...
Leer másAumentar la conciencia contra la corrupción dentro de las empresas y reforzar la cultura del cumplimiento normativo es el objetivo de estas jornadas....
Leer másUn nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo ...
Leer másHace una semana os hablamos de qué era delito económico. De los diferentes y más habituales delitos de esa índole. Yen la relación se encontraba ...
Leer másQué es un delito económico, por qué están tan de “moda”, y cuáles son los más habituales. Son preguntas que asaltan al curioso lector. Antes...
Leer másHoy hablamos de las falsificaciones, en nuestro caso de los delitos asociados a las falsificaciones. Todos somos testigos de la venta de productos fal...
Leer másDesde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional
Leer másTras la aprobación de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (ver circular del pasad...
Leer másEl delito de insolvencia punible conocido normalmente como alzamiento de bienes, es un de los delitos económicos recogidos por nuestro Código Penal....
Leer másLas Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro son entidades con personalidad jurídica y son consideradas sujetos obligados por la Ley de Prevenc...
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