Las nuevas normas de prevención de blanqueo de capitales: un reto para los profesionales
Leer másEn la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...
Leer másEl caso de Sandro Rosell y Joan Besolí constituye uno de los abusos más graves de la prisión provisional en la historia de la Justicia española. D...
Leer másLa reciente reforma del Código Penal amplía el listado de delitos que pueden afectar a las organizaciones. Entre ellos, la comunicación ilícita...
Leer másLa aplicación de las medidas de diligencia debida por los sujetos obligados de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación ...
Leer másAlcanzar una deuda con la Seguridad Social que supere los 50.000 euros sitúa al empresario en la órbita de la responsabilidad penal, aunque la misma...
Leer másLa semana pasada, el Partido Popular aprobó un nuevo código ético que endurecía las normas de conducta a las que deben ceñirse los empleados y...
Leer másAumentar la conciencia contra la corrupción dentro de las empresas y reforzar la cultura del cumplimiento normativo es el objetivo de estas jornadas....
Leer másUn nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo ...
Leer másHace una semana os hablamos de qué era delito económico. De los diferentes y más habituales delitos de esa índole. Yen la relación se encontraba ...
Leer másQué es un delito económico, por qué están tan de “moda”, y cuáles son los más habituales. Son preguntas que asaltan al curioso lector. Antes...
Leer másHoy hablamos de las falsificaciones, en nuestro caso de los delitos asociados a las falsificaciones. Todos somos testigos de la venta de productos fal...
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