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Lavado de dinero ¿qué es?

por G. Elías y Muñoz Abogados

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, para que apar...

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Los fraudes financieros en Delitos Económicos

por Vilches Abogados Madrid

Entendemos por fraude en sentido amplio todas aquellas conductas delictivas que tienen como eje principal el engaño. Dicho de otra manera: hablam...

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La declaración de nulidad de un juicio

por Gonzalez Torres Abogados

La declaración de nulidad de un juicio como consecuencia de defectos en el reconocimiento y respeto pleno del derecho a la última palabra ha de cond...

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Asociaciones, fundaciones y blanqueo de capitales

por Vilches Abogados Madrid

De los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...

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Prevención de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados Madrid

En Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...

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Partícipe a título lucrativo

por Vilches Abogados Madrid

La figura del partícipe a título lucrativo está de moda tras la sentencia de la Gürtel. El partido que presidía el gobierno del país antes de la...

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Delito económico, qué es y los más habituales

por Vilches Abogados Madrid

Qué es un delito económico, por qué están tan de “moda”, y cuáles son los más habituales. Son preguntas que asaltan al curioso lector. Antes...

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Cuándo no se comete alzamiento de bienes

por Vilches Abogados Madrid

La semana pasada en nuestro repaso a los delitos económicos hablamos de la insolvencia punible. La insolvencia punible se conoce también como alzami...

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Delito de insolvencia punible

por Vilches Abogados Madrid

El delito de insolvencia punible conocido normalmente como alzamiento de bienes, es un de los delitos económicos recogidos por nuestro Código Penal....

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Secretos Empresariales - Anteproyecto de Ley

por Fortuny Legal

A través de una iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros presentó el pasado mes de febrero el Anteproyecto de ley de secretos ...

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