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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (II)

por Bonatti Penal & Compliance

Desde entonces, en reuniones en Río de Janeiro, Moscú, Amman y Sunnyvale, los expertos en el Grupo de Trabajo 2, a quienes se les encomendó la entr...

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Gestión de Riesgos: Novedades 2017 (I)

por Bonatti Penal & Compliance

En 2004, el Consejo del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), publicó el Enterprise Risk Management [ERM]– Integ...

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Los programas de prevención de delitos

por Garrigues Abogados

Los programas de prevención de delitos son a día de hoy una realidad en la mayor parte de las empresas grandes de nuestro país, mientras que la peq...

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Compliance: necesidad transformadora – parte II

por SNAbogados

Compliance ya no es una opción. Es una necesidad para empresas, mercados y sociedades sostenibles. Una buena noticia y aire fresco que nos ofrece cie...

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Sobre la eficacia y utilidad de los códigos de conducta

por Garrigues Abogados

La actual complejidad del entorno empresarial global, consecuencia de un mayor dinamismo de las actividades comerciales y de las relaciones personales...

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Compliance: ¡Por fin! – Parte I

por SNAbogados

Compliance (cumplimiento), supone no sólo establecer protocolos de actuación que protejan a la empresa de riesgos penales. Supone adoptar y adaptars...

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Conozca cuando existe un grupo de empresas 'patológico', bien para evitarlo, o bien para exigir responsabilidades a todas las empresas del grupo

por LeQuid

El grupo de empresas es inocuo a efectos laborales y en términos de responsabilidad solidaria; no lo es en cambio la calificación de “grupo de emp...

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Fuentes normativas internacionales para sistemas anti soborno

por Bonatti Penal & Compliance

La lucha contra la corrupción es una preocupación de alcance internacional que ha generado desde hace casi cuarenta años normas internas e internac...

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El Código Ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva (II): Ventajas competitivas del Código Ético

por Molins & Silva Defensa Penal

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de responsabilidad penal de la empresa no únicamente nos movemos en el plano de que ésta sea responsable...

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Juan Manuel de Castro, ponente en el III Congreso sobre Gobierno Corporativo que organizan el ICAB y la UB

por RCD Rousaud Costas Duran

La sección de Derecho Mercantil del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y el Grupo de Investigación de la Universidad de Barcelona organizan, l...

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El código ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva (I)

por Molins & Silva Defensa Penal

Es sorprendente que nuestra legislación penal no mencione la palabra ética, y en cambio, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y el ...

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Nueva ley de contratos del sector público y su impacto en un sistema de gestión de compliance penal

por Fortuny Legal

El pasado 9 de noviembre se publicó en el BOE la nueva Ley de Contratos del Sector Público[1] (en adelante LCSP), que entrará en vigor a partir del...

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