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Pack de 3 cursos de Compliance y Penal

por Molins Defensa Penal

​Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Complianc...

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Compliance: Qué debo saber para implantarlo (bien) en mi empresa

por Bravo Advocats

El Compliance es entendido como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones (personas jurídicas de todo tipo),...

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Delitos tributarios y Tax Compliance

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del MicroCurso Delitos tributarios y Tax Compliance.

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La relevancia del Compliance en tiempos de Covid

por Net Craman Abogados

​Las empresas se han enfrentado a una serie de desafíos desde una perspectiva de cumplimiento desde el brote de COVID-19. Desde garantizar que se i...

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Arrepentimiento en Compliance

por KPMG Abogados

Cualquier persona que no se arrepienta de su mala conducta, tenderá a reproducirla tan pronto pueda y le convenga. Por este motivo, el arrepentimient...

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Novedades en materia de protección de datos personales

por Toda & Nel-lo Abogados

Recientemente se han dado novedades importantes en materia de protección de datos personales que deben ser objeto de análisis y, en su caso, llevar ...

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Compliance penal y perspectiva de género

por Molins Defensa Penal

Actualmente, a tenor de lo establecido en nuestro Código Penal español, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por los delitos c...

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Cápsula: 'Riesgos penales del asesoramiento jurídico en operaciones fiscales y mercantiles sensibles' a cargo de la Dra. Beatriz Goena

por Molins Defensa Penal

​La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos exponen en un breve vídeo: «Los Riesgos penales del asesora...

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Curso online sobre Blanqueo de Capitales para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados jun...

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El valor del compliance ante la crisis de la COVID-19

por KPMG Abogados

El estado de alarma como consecuencia de la COVID-19 está siendo un periodo de decisiones gubernamentales encuadradas en un marco inédito. Un escena...

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Microagresiones y compliance

por KPMG Abogados

Entre las microagresiones que puede sufrir un colectivo se encuentra ser ignorado. La forma y, sobre todo, el orden en que atendemos a los demás, sue...

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Compliance y ética empresarial en tiempos de Covid-19

por Molins Defensa Penal

En el año 2010 nuestro Código Penal introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica, esto es, de las empresas. No solo las personas puede...

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