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Externalización del canal de denuncias (Whistleblowing System)

por Molins Defensa Penal

A día de hoy no cabe duda que los canales de denuncia/éticos son, actualmente, un elemento esencial de todo sistema de gestión de Compliance.

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Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales en investigaciones penales

por Molins Defensa Penal

El pasado martes 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de aquellos datos personales util...

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Confidencialidad y expedientes de competencia: un tribunal otorga acceso a una diputada regional a documentación confidencial en una investigación de cártel

por Cuatrecasas

Mediante sentencia de 15 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (“TSJV”) adoptó una novedosa interpret...

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Novedades en Compliance para 2021

por KPMG Abogados

Las circunstancias excepcionales vividas durante el año 2020 han demorado algunas iniciativas en materia de compliance. Pero en 2021 veremos finalmen...

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Listado de las principales sentencias del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas

por Molins Defensa Penal

El pasado 23 de diciembre de 2020 tuvo lugar el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se m...

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La obligatoriedad del Compliance

por Molins Defensa Penal

Todos los que nos dedicamos a diseñar, implantar y, en general, a ofrecer servicios de Compliance nos hemos encontrado –y nos seguimos encontrando-...

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Secretos empresariales, Competencia desleal y jurisdicción británica

por SNAbogados

Una vez más, los tribunales británicos deciden que tienen jurisdicción en una disputa internacional, sobre Derechos de Propiedad Intelectual. Inter...

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El Compliance del silencio

por KPMG Abogados

Dice el matemático Nassim N. Taleb que nuestra sociedad muestra un nuevo tipo de ingratitud: al no reconocer la labor de todos aquellos que previenen...

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Necesita implementar un programa de 'compliance' en su empresa?

por Lealtadis Abogados

En LEALTADIS ABOGADOS apostamos por un servicio de asesoramiento jurídico a la empresa para que cumpla con las exigencias normativas y no sea penalme...

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Pack de 3 cursos de Compliance y Penal

por Molins Defensa Penal

​Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Complianc...

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Compliance: Qué debo saber para implantarlo (bien) en mi empresa

por Bravo Advocats

El Compliance es entendido como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones (personas jurídicas de todo tipo),...

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Delitos tributarios y Tax Compliance

por Molins Defensa Penal

Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del MicroCurso Delitos tributarios y Tax Compliance.

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