Togas.biz

La protección de datos en las apps y los 'wearables'

por Campos Catafal

Un sector interesante en la protección de datos es el de las apps y los wearables. No cabe duda de que hoy en día prácticamente todos usamos dispos...

Leer más

El Compliance más allá del Derecho penal

por BDabogados

El jueves 11 tuvo lugar en el ICAB, con ocasión del Congreso de la Abogacía de Barcelona una conferencia-coloquio sobre aquellas materias que no son...

Leer más

Monetizar compliance

por KPMG Abogados

No es infrecuente que los modelos de compliance se perciban como un dolor necesario que evita males mayores, en forma de sanciones económicas o daño...

Leer más

Operación Oikos y el Compliance

por Bonatti Penal & Compliance

La sombra del engaño se cierne sobre el mundo futbolístico, y ni el VAR ha quedado exento de polémica.

Leer más

En qué consistirá el futuro compliance tributario? Análisis de la Norma UNE 19602

por Ideo Legal

​UNE, a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 Compliance tributario (que preside quien escribe estás páginas), ha redactado un estándar par...

Leer más

La 'necesidad' de un manual de prevención de delitos, y su desarrollo

por BDabogados

​Hemos hablado ya en varias ocasiones de la necesidad de que las empresas incorporen pautas de actuación éticas y de cumplimiento normativo en su ...

Leer más

Blanqueo de Capitales y ejercicio profesional

por SNAbogados

​En la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...

Leer más

Qué beneficios tiene un canal de denuncias para la empresa?

por Bonatti Penal & Compliance

​Mantener un buen clima laboral en la empresa es vital para el desarrollo y crecimiento de ésta. Son las personas quienes hacen posible, cada día,...

Leer más

Las auditorías en los sistemas de gestión de compliance

por Bonatti Penal & Compliance

La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin ...

Leer más

Canales de Denuncias y LOPDGDD 3/2018. (III)

por Bonatti Penal & Compliance

El artículo 31 bis del Código Penal español cita los modelos de organización y gestión que permitan la vigilancia y control para la prevención d...

Leer más

Gestión de la anormalidad en compliance

por KPMG Abogados

El “Arte de la conjetura” es el título de la obra del matemático suizo Jakob Bernoulli , publicada en 1713 que, tras su muerte, daría lugar a l...

Leer más

Nuevas Oficinas en Barcelona

por Bonatti Penal & Compliance

BONATTI PENAL & COMPLIANCE se fundó en el año 1999 con la misión de ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento y defensa penal. Desde enton...

Leer más