Togas.biz

La importancia del compliance en las empresas

por JDA SFAI

El Compliance o cumplimiento normativo es un aspecto importante de la gestión de riesgos de una empresa. El compliance es la novedad jurídica por a...

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La implantación y desarrollo del Buen Gobierno Corporativo en las empresas

por BDabogados

Hemos hablado ya en varias ocasiones de la necesidad de que las empresas incorporen pautas de actuación éticas y de cumplimiento normativo en su sen...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los Estados Unidos y Canadá

por Molins Defensa Penal

Conviene señalar que muchos sitúan los Estados Unidos como el lugar de origen de la responsabilidad corporativa por infracciones cometidas en su sen...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en África

por Molins Defensa Penal

Del estudio realizado, ha podido observarse que la cuestión relativa a la responsabilidad penal de la persona jurídica no ha tenido, de momento, un ...

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Whistleblowing: Breve resumen Sentencia Halet c. Luxemburgo

por Molins Defensa Penal

En la resolución del caso Halet c. Luxemburgo, la Gran Sala del TEDH ha declarado que el Tribunal de Apelación nacional no había tenido suficientem...

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Nueva ley que obliga a las empresas a contar con un Canal Ético

por Molins Defensa Penal

Si bien la implantación de estos sistemas internos de información será progresiva según el número de empleados (en julio para aquellas empresas a...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en centro y sud América

por Molins Defensa Penal

En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países ib...

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Es válido y adecuado un Sistema de Compliance aunque se haya cometido un delito?

por Molins Defensa Penal

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en fecha de 30 de enero, ha emitido varios autos (nº 35/2023 y 36/2023) en el marco de la causa seguida...

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Trazabilidad y evidencia de las decisiones empresariales

por Ribas & Asociados

Con las decisiones empresariales ocurre lo mismo. Al bajar la marea podemos comprobar si las decisiones estaban vestidas o no, es decir, si cumplían ...

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Novedades en materia de percepción de la corrupción

por KPMG Abogados

La corrupción sigue siendo una de las actividades que más preocupan a las organizaciones a nivel global. Un año más, Trasparencia Internacional ac...

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Anna Núñez Miró, nombrada Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal

por Molins Defensa Penal

Este nombramiento, apuntan desde el despacho, tiene como objetivo seguir consolidando y apostando por el crecimiento del Departamento de Compliance, c...

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