El Compliance o cumplimiento normativo es un aspecto importante de la gestión de riesgos de una empresa. El compliance es la novedad jurídica por a...
Leer másHemos hablado ya en varias ocasiones de la necesidad de que las empresas incorporen pautas de actuación éticas y de cumplimiento normativo en su sen...
Leer másConviene señalar que muchos sitúan los Estados Unidos como el lugar de origen de la responsabilidad corporativa por infracciones cometidas en su sen...
Leer másDel estudio realizado, ha podido observarse que la cuestión relativa a la responsabilidad penal de la persona jurídica no ha tenido, de momento, un ...
Leer másEn la resolución del caso Halet c. Luxemburgo, la Gran Sala del TEDH ha declarado que el Tribunal de Apelación nacional no había tenido suficientem...
Leer másEl jueves 16 de febrero fue aprobada la transposición al ordenamiento jurídico español de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL ...
Leer másSi bien la implantación de estos sistemas internos de información será progresiva según el número de empleados (en julio para aquellas empresas a...
Leer másEn la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países ib...
Leer másLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en fecha de 30 de enero, ha emitido varios autos (nº 35/2023 y 36/2023) en el marco de la causa seguida...
Leer másCon las decisiones empresariales ocurre lo mismo. Al bajar la marea podemos comprobar si las decisiones estaban vestidas o no, es decir, si cumplían ...
Leer másLa corrupción sigue siendo una de las actividades que más preocupan a las organizaciones a nivel global. Un año más, Trasparencia Internacional ac...
Leer másEste nombramiento, apuntan desde el despacho, tiene como objetivo seguir consolidando y apostando por el crecimiento del Departamento de Compliance, c...
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