Togas.biz

La CNMC publica una consulta pública con el fin de elaborar una guía sobre programas de cumplimiento

por Cuatrecasas

​La CNMC ha decidido, como ya anteriormente ha ocurrido por parte de otras autoridades de defensa de la competencia, incluyendo la Comisión europea...

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El ‘chivato’ queda protegido

por Garrigues Abogados

Desde que en 2010 se aprobara la normativa que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas –cotizadas o no– vienen...

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Imprescindibles: 'Riesgos penales de los abogados'

por Molins - Defensa Penal

En el siguiente artículo resumiremos los aspectos imprescindibles a mencionar con motivo del anterior afterwork que tuvo lugar el pasado 27 de enero,...

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Directiva Whistleblowing: Protección y requisitos

por Molins - Defensa Penal

El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infraccione...

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CNMV somete a consulta pública la modificación de determinadas recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas

por Cuatrecasas

​La reforma tiene alcance limitado y pretende adaptar el Código a las modificaciones legislativas introducidas desde 2015 y refuerza, entre otras, ...

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Asociaciones, fundaciones y blanqueo de capitales

por Vilches Abogados

De los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...

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Extradición y derecho de la competencia: cargos de prisión en EEUU para otra directiva europea por participar en un Cártel

por Cuatrecasas

“Quienes violan la normativa de competencia de los Estados Unidos y tratan de evadir la justicia no encontrarán ningún lugar donde esconderse” ...

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Novedades de compliance 2020: ISO 37301

por KPMG Abogados

Este año nos traerá una de las novedades más relevantes en la escena internacional del Compliance: la publicación del estándar ISO 37301 sobre CM...

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El fin de la formación clásica en materia de Compliance?

por Molins - Defensa Penal

A estas alturas no cabe duda de que la formación es crucial dentro del ámbito de la prevención por cuanto todas las políticas y procedimientos imp...

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El plan de 'compliance' no puede sobrecargar a la empresa con procesos que no sirvan para nada

por Toda & Nel-lo Abogados

La llegada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha hecho que las empresas estén obligadas a introducir un plan de cumplimiento norm...

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Un futuro para Blaze

por KPMG Abogados

En vísperas de las Navidades de 2017 Blaze vió la luz. Nacía en el Hospital de Illinois y estaba afectado por una patología congénita del corazó...

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La futura Norma Une: 19602. 'Compliance tributario' en fase de información pública

por Ideo Legal

Se trata de un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. En definitiva, es la respuesta de la socieda...

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