Togas.biz

Terror verbal en Compliance

por KPMG Abogados

El neurocientífico Joseph E. LeDoux sostiene que las amenazas activan nuestro circuito de supervivencia y condicionan automáticamente nuestra conduc...

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Directivos en el dilema del prisionero, Whistleblowing y Compliance jurídico

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

Diferentes versiones de este ejemplo de teoría de juegos se explican en las facultades de Economía y de Derecho. Se denomina el “dilema del prisio...

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Los programas de recompensa por información en el sector privado español desde una perspectiva de Compliance: una posibilidad inexplorada

por Molins Defensa Penal

Los programas de recompensa por información o whistleblower reward programs, propios de la tradición político-criminal norteamericana (remontándos...

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La responsabilidad penal de la persona jurídica en negocios unipersonales a propósito de la STS 264/2022 de 18 de marzo

por Molins Defensa Penal

Recientemente, la Sala de lo penal de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia núm. 264/2022 de 18 marzo, ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco) ...

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La ‘falla total’ del Compliance Officer

por KPMG Abogados

Ninguna persona honesta debería temer dedicarse al compliance, y procurar una cultura ética y el cumplimiento de las normas en su organización. Lam...

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Las indeseables conformidades. Nota a las sentencias de los casos Petromiralles y de los Controladores Aéreos

por Molins Defensa Penal

La pregunta que cabe formularse es: ¿Por qué se conforman los acusados por delitos que no han cometido? ¿No confía el ciudadano en la imparcialida...

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Los puntos claves de la prevención del blanqueo de capitales para empresas

por JDA SFAI

Las empresas afectadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control intern...

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Eficacia y validez de los modelos de prevención penal

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

El Código Penal (art. 31 bis 4.) ya dispone que si, antes de la comisión del delito, la persona jurídica ha adoptado y ejecutado eficazmente un mod...

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Compliance en Derecho de defensa de la Competencia

por AddVANTE

En los últimos años, el Derecho de la competencia, su respeto y la eficiencia como norma nuclear de conducta en el mercado se están posicionando co...

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Los canales de denuncia como elemento clave del modelo de Compliance

por KPMG Abogados

Los canales internos de denuncia permiten a las organizaciones canalizar consultas o denuncias relacionadas con sospechas de malas praxis. Se han conv...

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Cultura, corrupción y Compliance

por KPMG Abogados

Las relaciones sociales, incluyendo las transacciones de negocio, están basadas en la confianza. En el año 2009, el profesor de la Universidad de Ma...

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