Togas.biz

Las auditorías en los sistemas de gestión de compliance

por Bonatti Penal & Compliance

La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin ...

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Canales de Denuncias y LOPDGDD 3/2018. (III)

por Bonatti Penal & Compliance

El artículo 31 bis del Código Penal español cita los modelos de organización y gestión que permitan la vigilancia y control para la prevención d...

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Gestión de la anormalidad en compliance

por KPMG Abogados

El “Arte de la conjetura” es el título de la obra del matemático suizo Jakob Bernoulli , publicada en 1713 que, tras su muerte, daría lugar a l...

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Nuevas Oficinas en Barcelona

por Bonatti Penal & Compliance

BONATTI PENAL & COMPLIANCE se fundó en el año 1999 con la misión de ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento y defensa penal. Desde enton...

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Rentabilizar La Empresa Mediante El Control Interno

por Bonatti Penal & Compliance

Desde la aparición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España con la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, que modificaba ...

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Ley de secretos empresariales

por AddVANTE

Nueva Ley de Secretos Empresariales que transpone al derecho español la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, armonizando y unificando la p...

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Se publica la nueva Norma UNE 19602 'Sistemas de gestión de compliance tributario'

por Segarra de Figarolas Advocats i Economistes

Por la presente tenemos el agrado de remitirles un resumen de las principales novedades de la recientemente publicada Norma UNE 19602 “Sistemas de g...

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La utilidad del Compliance Tributario (UNE 19602)

por Bonatti Penal & Compliance

La norma UNE 19602 “Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso” recién aprobada a finales del pasado ...

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Cómo afecta la reciente reforma del Código Penal a mi modelo de Compliance?

por KPMG Abogados

​Las recientes Directivas europeas en los ámbitos financiero y de terrorismo han motivado la reforma del régimen de responsabilidad penal de las p...

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Modificación del Código Penal: nuevas responsabilidades penales para las personas jurídicas

por Toda & Nel-lo Abogados

​La reciente reforma del Código Penal amplía el listado de delitos que pueden afectar a las organizaciones. Entre ellos, la comunicación ilícita...

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Afecta la reciente reforma del Código Penal 1/2019 al Compliance?

por Molins - Defensa Penal

El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente. Mediante dicha ref...

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