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Canales éticos: ¿un pasaje a la ética o una moda pasajera?

por Fortuny Legal

Muy poca gente hablaba hasta ahora en España de los canales éticos (o de denuncia). ¿Es una moda pasajera? No exactamente. Es uno de los requisitos...

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Ampliación del perímetro de control y mejora del control de proveedores y socios de negocio

por Ribas & Asociados

Un programa de Compliance completo exige extender el perímetro de control a los proveedores, ya que éstos trabajan por cuenta de la empresa y pueden...

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Compliance penal: por fin llegó la UNE 19601!

por Molins & Silva Defensa Penal

La Asociación Española de Normalización (AENOR) ha publicado la tan esperada UNE 19601: 2017 sobre Sistemas de gestión de compliance penal. Despu...

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Incremento de la coordinación entre departamentos eliminando controles solapados y esfuerzos antagónicos

por Ribas & Asociados

La correcta gestión de un programa de Compliance exige un gran esfuerzo de coordinación entre los distintos departamentos o unidades de negocio, que...

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Distribución de responsabilidades coherente con el criterio de proximidad del riesgo

por Vilches Abogados

Una gran ventaja del compliance es el esfuerzo que hay que invertir en designar a los responsables de cada control y en conseguir que toda la estructu...

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Mayor descentralización y eficacia del control

por Ribas & Asociados

El Compliance Officer o el Comité de Compliance tienen funciones de supervisión delegadas del órgano de administración y tienen los mismos problem...

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Cómo evaluar un factor de riesgo a partir de tres niveles de interlocución

por Ribas & Asociados

Vídeo de aplicación Compliance 3.0 en el que explicamos cómo se evalúa un factor de riesgo a través de tres niveles de interlocución de un depar...

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Ahorro de costes derivados de pleitos, sanciones, indemnizaciones, pérdida de facturación y contratos públicos

por Ribas & Asociados

A las sanciones administrativas multimillonarias que una empresa puede soportar por prácticas anticompetitivas se suman ahora las sanciones del Regla...

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Eficiencia operativa derivada de la mejora de procesos y de la menor dedicación a la reparación de incumplimientos

por Ribas & Asociados

Cuando una empresa analiza los riesgos de cada departamento y proceso, identifica los controles a aplicar y obtiene evidencias de su eficacia, acostum...

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Mayor conocimiento de la empresa y de las actividades y riesgos de cada departamento

por Ribas & Asociados

Uno de los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal es justamente identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delito...

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Reducción de la vulnerabilidad de la empresa derivada del progresivo incremento de los programas de clemencia y de recompensa a confidentes

por Ribas & Asociados

En Europa el artículo 32.4 del Reglamento de Abuso de Mercado establece que los Estados miembros podrán prever, de acuerdo con la normativa nacional...

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Reducción de la vulnerabilidad de la empresa derivada de la progresiva precariedad de los círculos de confianza

por Ribas & Asociados

La eliminación abrupta de directivos y de proveedores genera una fractura en el círculo de confianza de la empresa. Todas las empresas tienen secret...

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