Togas.biz

Sobre la legalidad de la geolocalización al amparo del estado de alarma derivado del coronavirus

por Molins Defensa Penal

El Gobierno ha dictado una norma jurídica, la Orden SND/297/2020, que encomienda el desarrollo de una aplicación informática (app) para la gestión...

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Compliance: control versus integridad

por KPMG Abogados

​ ¿Somos mejores cuando somos éticos? Cuatrocientos años antes de Cristo, Glaucón advertía que la conducta humana está fuertemente condicio...

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Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

por Molins Defensa Penal

Tal como expusimos en un artículo anterior el incremento de obligaciones regulatorias como consecuencia de la política de un Estado que se limita a ...

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Responsabilidad penal de empleados y directivos en los delitos empresariales(2)

por Bonatti Penal & Compliance

Si en la primera parte de este articulo hemos comprendido como funciona el regimen de responsabilidad penal de los directivos de empresa y los emplead...

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Responsabilidad penal de empleados y directivos en los delitos empresariales(I)

por Bonatti Penal & Compliance

A lo largo de los dos artículos que publicamos en nuestro blog pretendemos ofrecer una visión introductoria y general que ayude tanto a las empresas...

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Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea

por Molins Defensa Penal

Durante los últimos años la mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental d...

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Compliance y COVID-19

por Molins Defensa Penal

Como siempre hemos apuntado, el Compliance abarca mucho más que la prevención de delitos. Compliance es cumplimiento de la normativa aplicable a la ...

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Código Ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva

por Molins Defensa Penal

Resulta sorprendente que el Código penal no mencione la palabra ética y, en cambio, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, el Tribun...

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Carmen Mª Zarzo: 'El compliance es imprescindible en todas las empresas para evitar responsabilidades penales'

por Tomarial Abogados y Asesores Tributarios

Carmen Mª Zarzo es la abogada asociada de Tomarial experta en Compliance. En esta entrevista detalla por qué todas las empresas deben implantar prog...

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El Tribunal Supremo vuelve a señalar la importancia de los planes de compliance penal

por PwC Tax & Legal Services

La Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia 35/2020 de 6 de febrero, Rec. 2062/2018 ha vuelto a incidir en la importancia para las empresas d...

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Novedades de la directiva ‘whistleblowing’ y propuesta de enmiendas al reglamento ‘ePrivacy’

por PwC Tax & Legal Services

En el presente número de Breves, analizamos las novedades introducidas por la nueva directiva ‘whistleblowing’ desde el punto de vista de protecc...

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Formación en compliance: ¿se aprende a ser ético?

por KPMG Abogados

​A estas alturas, pocos cuestionan la relación entre Ética y Compliance. Por ello, educar sobre los valores recogidos en los códigos éticos o de...

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