Togas.biz

El Código Ético ¿se trata de un elemento fundamental del sistema de gestión de Compliance?

por Molins Defensa Penal

Pese a que sea vinculante para los integrantes de la organización, incluso terceros y se cuelgue en la web, para que el Código Ético sea verdaderam...

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Obligatoriedad de implantar un canal de denuncia para las empresas de 250 o más empleados

por Toda & Nel-lo Abogados

El incumplimiento de la obligación de implantar un canal de denuncia, o infracciones que supongan vulneración de las garantías de confidencialidad ...

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Molins Defensa Penal crea un Departamento de Grandes Cuentas

por Molins Defensa Penal

Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium dirigido a empresas, multinacionales, instituciones y administraciones públicas que requieren de ...

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Órgano de Compliance, ¿interno o externo?

por Molins Defensa Penal

De una lectura conjunta del artículo 31 bis 2.2ª del Código Penal y de su interpretación contenida en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General d...

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Irregularidades por acción y por omisión

por KPMG Abogados

Conceptos como “responsabilidad” o “rendición de cuentas” sólo adquieren sentido cuando nos desenvolvemos en sociedad. Sostiene el doctor en...

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Las funciones y responsabilidades del Compliance Officer

por Molins Defensa Penal

Esta cuestión de carácter básico ofrece cierta complejidad en la puesta en práctica. Ello, en la medida que el marco regulatorio apenas se pronunc...

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Palancas culturales para el Compliance

por KPMG Abogados

las pequeñas organizaciones con un número de personas escaso y unido tienen facilidad para generar cultura corporativa sin mucho más que su mutua e...

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Órgano de Compliance: ¿unipersonal o colegiado?

por Molins Defensa Penal

La normativa jurídico-penal es relativamente parca respecto a las características de este Órgano. El citado precepto solo establece que la supervis...

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El informe y el mapa de riesgos penales

por Molins Defensa Penal

¿En qué consiste la elaboración de un informe y mapa de riesgos penales? De forma muy resumida, elaborar un informe y un mapa de riesgos penales co...

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Los modelos de 'compliance' penal como manifestación de la gestión de los factores ESG y la sostenibilidad en las empresas

por Garrigues Abogados

Dentro de los ámbitos normativos que afectan a la sostenibilidad, el penal se caracteriza por su transversalidad y se constituye como última ratio. ...

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