Togas.biz

Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública: nuevas obligaciones de cumplimiento en el sector público

por Molins Defensa Penal

​La reciente orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto nuevamente el debate acerca de la necesidad de...

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Sobreseimiento de REPSOL y CAIXABANK en el 'Caso Tándem' gracias a la adopción de Sistemas de Compliance

por Molins Defensa Penal

El pasado 29 de julio de 2021, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento provisional respecto REPSOL...

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Es útil el Sistema de Compliance que tengo en mi empresa?

por Molins Defensa Penal

Los que nos dedicamos al Compliance, y por tanto nos ocupamos de, entre otras actividades, identificar y clasificar los riesgos penales a los que se e...

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Puede un requerimiento judicial exigir la entrega de un programa de Compliance por parte de la sociedad investigada?

por Molins Defensa Penal

Una de las preguntas que tanto empresas como consultores pueden hacerse es si, en el marco de un procedimiento judicial, los tribunales pueden requeri...

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Resumen ISO 37002

por Molins Defensa Penal

El pasado 26 de julio de 2021, la Organización Internacional de Normalización (en adelante, ISO) publicó un nuevo estándar técnico: la norma ISO ...

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Modificaciones en el Código Penal con incidencia en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

por Molins Defensa Penal

La reciente reforma del Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia f...

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Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

por Molins Defensa Penal

La citada Ley Orgánica introduce importantes modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, cuya entrada en vigor es el pr...

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De sentimientos y de razones

por Molins Defensa Penal

Advierte la exposición de motivos de la ley de Indulto que, en la prerrogativa de perdonar, el sentimiento “se sobrepone fácilmente a la razón”...

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La nueva Fiscalía Europea introduce novedades procesales no contempladas en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal

por Molins Defensa Penal

El próximo 1 de junio se pondrá en marcha la Fiscalía Europea, organismo creado en 2017 tras un reglamento comunitario que España está adaptando ...

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El derecho al silencio de las empresas imputadas

por Molins Defensa Penal

El pasado 31 de mayo la Dra. Beatriz Goena, consultora of counsel de la Firma y especialista en Derecho penal económico, impartió una conferencia en...

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Líneas rojas en la investigación de los trabajadores por parte del empresario

por Molins Defensa Penal

El Pleno de la Sala segunda del Tribunal Supremo (con ponencia de Marchena Gómez) ha confirmado la condena a un año de prisión impuesta a un empres...

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