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Nuevas obligaciones en materia de canales de denuncia: la finalización del plazo de transposición de la Directiva Whistleblowing

por Molins Defensa Penal

El pasado viernes 17 de diciembre de 2021, finalizó el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, ...

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Compliance, investigaciones internas y análisis forense del lenguaje gestural

por Molins Defensa Penal

​El jueves 16 de diciembre 2021, los directores de Compliance e Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal y el equipo de Comunicación Gestua...

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MOLINS consigue absolver en casación a un alcalde condenado a 3 años y 9 meses de prisión y al pago de 6,2 millones de euros

por Molins Defensa Penal

El pasado viernes Juan Segarra, letrado de MOLINS, realizó la llamada telefónica que más feliz puede hacer a un abogado penalista con vocación de ...

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Ana Bernaola y José Ángel Cabello, destacados por el ranking Best Lawyers 2022 entre los mejores penalistas de España

por Molins Defensa Penal

Ana Bernaola y José Angel Cabello, abogados de nuestra firma en Madrid, han sido destacados entre los mejores abogados penalistas de España en la ed...

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Preparados para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

por Molins Defensa Penal

Cualquier persona que considere que las autoridades públicas españolas han vulnerado, ya sea por acción u omisión, alguno de los derechos que tien...

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La normalización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Sistema Judicial español

por Molins Defensa Penal

Tras más dediez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico-penal español a tra...

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Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública: nuevas obligaciones de cumplimiento en el sector público

por Molins Defensa Penal

​La reciente orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha abierto nuevamente el debate acerca de la necesidad de...

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Sobreseimiento de REPSOL y CAIXABANK en el 'Caso Tándem' gracias a la adopción de Sistemas de Compliance

por Molins Defensa Penal

El pasado 29 de julio de 2021, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento provisional respecto REPSOL...

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Es útil el Sistema de Compliance que tengo en mi empresa?

por Molins Defensa Penal

Los que nos dedicamos al Compliance, y por tanto nos ocupamos de, entre otras actividades, identificar y clasificar los riesgos penales a los que se e...

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Puede un requerimiento judicial exigir la entrega de un programa de Compliance por parte de la sociedad investigada?

por Molins Defensa Penal

Una de las preguntas que tanto empresas como consultores pueden hacerse es si, en el marco de un procedimiento judicial, los tribunales pueden requeri...

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Resumen ISO 37002

por Molins Defensa Penal

El pasado 26 de julio de 2021, la Organización Internacional de Normalización (en adelante, ISO) publicó un nuevo estándar técnico: la norma ISO ...

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Modificaciones en el Código Penal con incidencia en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

por Molins Defensa Penal

La reciente reforma del Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia f...

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