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Delitos por los cuales puede ser responsable una persona jurídica en España

por Molins Defensa Penal

En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español e...

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La frontera entre la cortesía y la corrupción

por Molins Defensa Penal

No puede obviarse la estrecha relación que existe entre la entrega de regalos, invitaciones y hospitalidades en contextos de negocio con diferentes p...

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Personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables en España

por Molins Defensa Penal

A la hora de definir qué entes colectivos son susceptibles de responder penalmente, el Código Penal, en su artículo 31 bis, habla de “personas j...

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Principales definiciones en materia de Compliance

por Molins Defensa Penal

Acción correctiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad o incumplimiento y evitar que vuelva a ocurrir. Alta dirección: Persona o...

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Los programas de recompensa por información en el sector privado español desde una perspectiva de Compliance: una posibilidad inexplorada

por Molins Defensa Penal

Los programas de recompensa por información o whistleblower reward programs, propios de la tradición político-criminal norteamericana (remontándos...

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La responsabilidad penal de la persona jurídica en negocios unipersonales a propósito de la STS 264/2022 de 18 de marzo

por Molins Defensa Penal

Recientemente, la Sala de lo penal de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia núm. 264/2022 de 18 marzo, ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco) ...

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Las indeseables conformidades. Nota a las sentencias de los casos Petromiralles y de los Controladores Aéreos

por Molins Defensa Penal

La pregunta que cabe formularse es: ¿Por qué se conforman los acusados por delitos que no han cometido? ¿No confía el ciudadano en la imparcialida...

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A debate: 'La pena del telediario'

por Molins Defensa Penal

Este lunes 21 de marzo se celebró, organizado por la consultora Proa Comunicación, un interesante debate-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelo...

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Molins Defensa Penal invierte en IDN.tt, líder en la monitorización y eliminación de contenidos en Internet

por Molins Defensa Penal

IDN.tt busca soluciones efectivas, rápidas y extrajudiciales para actuar en un triple frente: la escucha activa y certificada en Internet, los medios...

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La importancia de contar con controles adecuados e implantados en el Sistema de Compliance a raíz del Auto 51/2022 de la Audiencia Nacional

por Molins Defensa Penal

El pasado 7 de febrero, la Audiencia Nacional dio un giro inesperado al proceso judicial en torno a la trama en la que están implicadas dos de las so...

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El procedimiento sancionador de la Directiva Whistleblowing y consideraciones sobre el posible contenido de la futura norma española

por Molins Defensa Penal

Habiendo finalizado el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infraccion...

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Compliance Year Review 2021

por Molins Defensa Penal

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente...

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