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La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

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Responsabilidad penal corporativa y Compliance a raíz del caso de la final del Mundial de futbol femenino

por Molins Defensa Penal

A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de futbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible...

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Compliance penal, ¿qué es?

por Molins Defensa Penal

El término Compliance puede ser definido como cumplimiento normativo, o cumplimiento de aquello que se debe cumplir. El alcance del cumplimiento norm...

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Qué es el canal ético?

por Molins Defensa Penal

Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la ...

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La Formación y sensibilización en Compliance

por Molins Defensa Penal

En primer lugar, es destacable mencionar que la formación y sensibilización de la plantilla en materia de Compliance ya ha sido objeto de controvers...

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El Código Ético ¿se trata de un elemento fundamental del sistema de gestión de Compliance?

por Molins Defensa Penal

Pese a que sea vinculante para los integrantes de la organización, incluso terceros y se cuelgue en la web, para que el Código Ético sea verdaderam...

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Molins Defensa Penal crea un Departamento de Grandes Cuentas

por Molins Defensa Penal

Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium dirigido a empresas, multinacionales, instituciones y administraciones públicas que requieren de ...

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Órgano de Compliance, ¿interno o externo?

por Molins Defensa Penal

De una lectura conjunta del artículo 31 bis 2.2ª del Código Penal y de su interpretación contenida en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General d...

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Las funciones y responsabilidades del Compliance Officer

por Molins Defensa Penal

Esta cuestión de carácter básico ofrece cierta complejidad en la puesta en práctica. Ello, en la medida que el marco regulatorio apenas se pronunc...

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Órgano de Compliance: ¿unipersonal o colegiado?

por Molins Defensa Penal

La normativa jurídico-penal es relativamente parca respecto a las características de este Órgano. El citado precepto solo establece que la supervis...

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El informe y el mapa de riesgos penales

por Molins Defensa Penal

¿En qué consiste la elaboración de un informe y mapa de riesgos penales? De forma muy resumida, elaborar un informe y un mapa de riesgos penales co...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los Estados Unidos y Canadá

por Molins Defensa Penal

Conviene señalar que muchos sitúan los Estados Unidos como el lugar de origen de la responsabilidad corporativa por infracciones cometidas en su sen...

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