Togas.biz

Absolución de responsabilidad penal a una persona jurídica por ser de escasa complejidad organizativa 

por Molins Defensa Penal

Recientemente, el Tribunal Supremo ha absuelto a una persona jurídica de los delitos por los que venía siendo investigada, por entender que no conta...

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La posible relevancia penal de los regalos navideños

por Molins Defensa Penal

Lo que a simple vista podría parecer un mero obsequio podría llegar a comportar graves consecuencias jurídico-penales, tanto para las personas fís...

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Puede transmitirse responsabilidad penal a una sociedad por la compra de otra persona jurídica que ha cometido un delito?

por Molins Defensa Penal

Lss personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos que se hayan cometido en el marco de sus actividades. Sin embargo, el artículo...

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Qué son las consecuencias accesorias a la pena del artículo 129 del Código penal?

por Molins Defensa Penal

Paralelamente a las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas, se regulan en el artículo 129 del Código Penal una serie de consecuencias...

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Qué consecuencias tiene para una empresa que se cometa un delito en su seno? 

por Molins Defensa Penal

En primer lugar, evidentemente, la condena de una persona jurídica por la comisión de un delito lleva asociada la imposición de penas. Estas penas ...

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Cuándo podrán responder penalmente las personas jurídicas en España?

por Molins Defensa Penal

Como se ha introducido en otras Compliance Keys, desde la reforma introducida en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurí...

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Delitos por los cuales puede ser responsable una persona jurídica en España

por Molins Defensa Penal

En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español e...

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La frontera entre la cortesía y la corrupción

por Molins Defensa Penal

No puede obviarse la estrecha relación que existe entre la entrega de regalos, invitaciones y hospitalidades en contextos de negocio con diferentes p...

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Personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables en España

por Molins Defensa Penal

A la hora de definir qué entes colectivos son susceptibles de responder penalmente, el Código Penal, en su artículo 31 bis, habla de “personas j...

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Principales definiciones en materia de Compliance

por Molins Defensa Penal

Acción correctiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad o incumplimiento y evitar que vuelva a ocurrir. Alta dirección: Persona o...

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Los programas de recompensa por información en el sector privado español desde una perspectiva de Compliance: una posibilidad inexplorada

por Molins Defensa Penal

Los programas de recompensa por información o whistleblower reward programs, propios de la tradición político-criminal norteamericana (remontándos...

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La responsabilidad penal de la persona jurídica en negocios unipersonales a propósito de la STS 264/2022 de 18 de marzo

por Molins Defensa Penal

Recientemente, la Sala de lo penal de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia núm. 264/2022 de 18 marzo, ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco) ...

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