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La Comisión Europea multa a IF&F: un empleado borró mensajes de WhatsApp durante la inspección y la multa asciende a 15,9 millones €

por Cuatrecasas

La Comisión Europea (CE) ha impuesto una multa de 15,9 millones de euros a International Flavors & Fragances Inc. y a International Flavors & Fraganc...

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Phishing, pharming, fraude a través de mbway: quo vadis?. Jurisprudencia portuguesa

por Aranzazu Abogados

De una forma consistente y consensuada los Tribunales Superiores portugueses han venido a considerar que, en las situaciones de phishing y pharming, h...

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España continúa su lucha contra la corrupción: Un análisis detallado de los avances judiciales en 2023

por Molins Defensa Penal

Los datos recopilados en el informe revelan que, a lo largo del año pasado, se llevaron a cabo un total de 32 procedimientos judiciales por corrupci...

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Ojo con las noticias perversas sobre famosos, encierran estafas

por IDN.TT

Los Ciber-estafadores utilizan la imagen y el nombre de famosos como gancho, para atraer la atención; saben que la curiosidad termina por vencer a la...

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Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A?

por Molins Defensa Penal

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...

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La nueva Foreign Extortion Prevention Act

por Molins Defensa Penal

Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en adelante, FCPA), la FEPA establece, por...

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¿Qué es una malversación?

por G. Elías y Muñoz Abogados

La malversación es un delito que consiste en el uso ilegal de fondos públicos o de una organización con fines personales o indebidos. En otras pala...

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El descafeinado efecto reflejo de un registro informático ilegítimo

por Molins Defensa Penal

En su Sentencia n.º 436/2023 la Sala segunda del Tribunal Supremo resuelve el motivo planteado por un recurrente en casación que denuncia la vulnera...

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Condenado por desvalijar el patrimonio de una anciana mediante engaños continuados durante seis años

por Bravo Advocats

El estafador, conocedor del estado mental de la anciana, de ideas profundamente religiosas, urdió el modo de hacerse con todos los ahorros que esta t...

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Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance

por Molins Defensa Penal

Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal S...

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La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

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