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Molins Defensa Penal crea un Departamento de Grandes Cuentas

por Molins Defensa Penal

Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium dirigido a empresas, multinacionales, instituciones y administraciones públicas que requieren de ...

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Abogacía y prevención del blanqueo de capitales: una comparación euro americana

por BDabogados

El pasado miércoles día 17 de mayo, tuvo lugar una conferencia patrocinada por la AEA- EAL (Association Européenne d’Avocats – European Associa...

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La obligación de los bancos para evitar el phishing

por Allende Abogados

En España, los bancos tienen la obligación legal de tomar medidas para prevenir y proteger a sus clientes del phishing. Son responsables de custodia...

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Órgano de Compliance: ¿unipersonal o colegiado?

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La normativa jurídico-penal es relativamente parca respecto a las características de este Órgano. El citado precepto solo establece que la supervis...

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SIM swapping

por Adec Assessors

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Estafa agravada

por Adec Assessors

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La importancia de las obligaciones de transparencia en los clubes de fútbol y en las SADS

por Cuatrecasas

En las últimas semanas un potencial escándalo invade la industria del fútbol en nuestro país. Se abre un debate sobre la integridad de las competi...

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Ley de Protección al Informante que protege a quienes luchan contra la corrupción

por ASEPYME

La nueva Ley de Protección al Informante ya está aquí! ¿Alguna vez te has preguntado cómo se descubren los secretos más oscuros de empresas y g...

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