Togas.biz

Órgano de Compliance: ¿unipersonal o colegiado?

por Molins Defensa Penal

La normativa jurídico-penal es relativamente parca respecto a las características de este Órgano. El citado precepto solo establece que la supervis...

Leer más

SIM swapping

por Adec Assessors

Condenado un banco a devolver a un cliente el dinero extraído de su cuenta por ciberdelicuentes mediante 'Bizum' y transferencias 'online'. El 'SIM s...

Leer más

El informe y el mapa de riesgos penales

por Molins Defensa Penal

¿En qué consiste la elaboración de un informe y mapa de riesgos penales? De forma muy resumida, elaborar un informe y un mapa de riesgos penales co...

Leer más

Estafa agravada

por Adec Assessors

La estafa es un engaño con ánimo de lucro, malicioso y con entidad suficiente para producir un traspaso patrimonial, porque la víctima da por ciert...

Leer más

La importancia de las obligaciones de transparencia en los clubes de fútbol y en las SADS

por Cuatrecasas

En las últimas semanas un potencial escándalo invade la industria del fútbol en nuestro país. Se abre un debate sobre la integridad de las competi...

Leer más

Ley de Protección al Informante que protege a quienes luchan contra la corrupción

por ASEPYME

La nueva Ley de Protección al Informante ya está aquí! ¿Alguna vez te has preguntado cómo se descubren los secretos más oscuros de empresas y g...

Leer más

Whistleblowing: Breve resumen Sentencia Halet c. Luxemburgo

por Molins Defensa Penal

En la resolución del caso Halet c. Luxemburgo, la Gran Sala del TEDH ha declarado que el Tribunal de Apelación nacional no había tenido suficientem...

Leer más

Nueva ley que obliga a las empresas a contar con un Canal Ético

por Molins Defensa Penal

Si bien la implantación de estos sistemas internos de información será progresiva según el número de empleados (en julio para aquellas empresas a...

Leer más

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en centro y sud América

por Molins Defensa Penal

En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países ib...

Leer más