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Condenado por desvalijar el patrimonio de una anciana mediante engaños continuados durante seis años

por Bravo Advocats

El estafador, conocedor del estado mental de la anciana, de ideas profundamente religiosas, urdió el modo de hacerse con todos los ahorros que esta t...

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Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance

por Molins Defensa Penal

Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal S...

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La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

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Cuándo prescribe un delito: plazos y condiciones en España

por ASEPYME
  • Hace 2 años

La prescripción de un delito es el término después del cual un delito no puede ser perseguido o sancionado. Los plazos de prescripción varían seg...

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El peligro de los distribuidores de productos en China

por Fernández Palacios Abogados

Es cierto que las normativas reguladoras de los activos marcarios de los distintos países necesariamente han de converger en un porcentaje importante...

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Fútbol en los bares y delito contra la propiedad intelectual

por Cuatrecasas

El visionado de partidos de fútbol en los bares sin autorización es un delito contra el mercado y los consumidores, no contra la propiedad intelectu...

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¿Pueden constituir un soborno los sorteos en redes sociales?

por KPMG Abogados

Una de las actividades comerciales más habituales para dar a conocer los bienes y servicios ofertados consiste en impulsar promociones comerciales, d...

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Lavado de dinero ¿qué es?

por G. Elías y Muñoz Abogados

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, para que apar...

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Motivos que atraen a los delincuentes hacia las criptomonedas

por Català Reinón Abogados

La atracción ejercida por las criptomonedas sobre los criminales se fundamenta en su anonimato y la carencia de un control centralizado. Estas moneda...

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La Formación y sensibilización en Compliance

por Molins Defensa Penal

En primer lugar, es destacable mencionar que la formación y sensibilización de la plantilla en materia de Compliance ya ha sido objeto de controvers...

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