Los que nos dedicamos al Compliance, y por tanto nos ocupamos de, entre otras actividades, identificar y clasificar los riesgos penales a los que se e...
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Cada vez son más los deberes y obligaciones legales que recaen sobre los administradores de las sociedades mercantiles y que amplían de manera notab...
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Una de las preguntas que tanto empresas como consultores pueden hacerse es si, en el marco de un procedimiento judicial, los tribunales pueden requeri...
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Cuando en 2014 se publicó el primer estándar internacional (ISO) sobre Sistemas de Gestión de Compliance, la Norma ISO 19600, apenas contenía refe...
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La reciente reforma del Código Penal, efectuada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia f...
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En el siglo III, el teólogo Tertuliano de Cartago describía el cielo de un modo muy particular: desde él podía verse el infierno y contemplar el e...
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Bonatti Compliance destaca las empresas debe fomentar acciones de formación y concienciación que se adapten a un entorno de riesgo que cambia a gran...
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El blanqueo de capitales sigue siendo un problema global que genera preocupación a nivel internacional, y como tal, no es obviado por parte de la Uni...
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El desarrollo de la cultura de cumplimiento o “compliance” ha provocado que en las últimas décadas se haya producido un cambio de perspectiva en...
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Aglutinar conocimiento ayuda a solucionar problemas que individualmente parecen mayores. Por eso, conjugar conocimiento diverso pero sinérgico en las...
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Entre la facultad empresarial de acceso a los dispositivos digitales puestos a disposición de la plantilla y los derechos fundamentales de los trabaj...
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Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite ...
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