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Compliance y proteccion de datos tiene mi empresa que hacer algo

por Herrero & Asociados
  • Hace 1 año

Desde hace aproximadamente un año no hay empresa que no haya oído hablar de “compliance“. Muchos sabrán ya de qué estamos hablando pero nos ...

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Caso Volkswagen y corporate compliance cuando las barbas del vecino veas cortar pon las tuyas a remojar

por AddVANTE
  • Hace 1 año

El presunto fraude en la instalación de motores diésel “trucados” en los coches fabricados por el Grupo Volkswagen es una clara advertencia de...

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Compliance control en multiples jurisdicciones

por KPMG Abogados
  • Hace 1 año

En el año 1984 se celebraron los XIV Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo. Durante los meses de enero y febrero de ese año, la antorcha olím...

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Puesta de largo de Compliance

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

Hace algunos años el término “Compliance” era poco conocido, y solía asociarse al cumplimiento de aspectos más bien formales de las leyes. P...

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Como abordar desde el compliance la figura de las vacas sagradas

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

Las vacas son animales sagrados para el Hinduismo y por eso no pueden ser molestadas. Se las considera la representación de la Madre Tierra e i...

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Compliance para una gestion empresarial diligente

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

Ya en 2007, la revista Fortune publicó una lista de las 101 iniciativas de negocio más disparatadas de los últimos años, como la de aquel fabr...

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Compliance y BEPS aproximaciones a una gestion empresarial coherente

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

Hubo un tiempo en el que proclamar el cumplimiento estricto de la Ley era sinónimo de integridad, y otorgaba a quien hacía alarde de tal circunst...

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Es el nuevo Codigo Penal un marco de referencia en Compliance

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

Finalmente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica el Código penal, introduc...

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La ubicacion de Compliance

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

La localización de la función de Compliance en el organigrama de la empresa suele preocupar a quienes promueven su desarrollo. Sin embargo, su des...

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Prevencion del blanqueo como nucleo duro de Compliance

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), más conocida en España por sus siglas en francés GAFI (Groupe d’Action Financière sur...

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Tests sobre Compliance

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

A finales del año pasado se publicó la versión final de la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems (CMS), de la cual ya hablamos en est...

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Corrupcion Codigo Penal y Buen Gobierno

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

El Ethics Resource Center, organización que opera desde 1922 observando la conducta ética en el mundo de los negocios, ya dijo en su National Busine...

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