Togas.biz

Cultura, corrupción y Compliance

por KPMG Abogados

Las relaciones sociales, incluyendo las transacciones de negocio, están basadas en la confianza. En el año 2009, el profesor de la Universidad de Ma...

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La lucha contra el soborno y la corrupción: una preocupación global

por KPMG Abogados

La norma ISO 37001:2016 sobre sistemas de gestión anti-soborno: uno de los primeros estándares ISO sobre Compliance que ha desempeñado un rol clave...

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Rafael Tejedor, nuevo socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España

por KPMG Abogados

KPMG ha nombrado a Rafael Tejedor nuevo socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España. Esta área, formada por alrededor de ...

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La importancia de contar con controles adecuados e implantados en el Sistema de Compliance a raíz del Auto 51/2022 de la Audiencia Nacional

por Molins Defensa Penal

El pasado 7 de febrero, la Audiencia Nacional dio un giro inesperado al proceso judicial en torno a la trama en la que están implicadas dos de las so...

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El procedimiento sancionador de la Directiva Whistleblowing y consideraciones sobre el posible contenido de la futura norma española

por Molins Defensa Penal

Habiendo finalizado el plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infraccion...

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Viaje al lado oscuro

por KPMG Abogados

Encontramos la definición más actual de irregularidad en el estándar ISO 37002:2021 sobre sistemas de gestión de denuncias: es una acción u omisi...

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Estándares de Compliance

por KPMG Abogados

Se califica como estándar de compliance generalmente aceptado aquel texto que recoge buenas prácticas sobre esta materia y reúne tres característi...

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Pronunciamiento de la AEPD sobre datos personales recabados a través de canales de denuncia

por Cuatrecasas

En primer lugar, la AEPD señala que, tal y como se indica en el apartado 2 del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecc...

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Sanciones, whistleblowing y riesgos jurídicos actuales

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

En España no articular bien la denuncia interna conlleva numerosos riesgos jurídicos para la empresa (el más significativo, las cuantiosas sancione...

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Qué es el Compliance?

por Bufete B Buigas

El presente documento no tiene vocación de ser un análisis doctrinal sobre la materia, sino que pretende ser una primera aproximación a los element...

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Qué consecuencias tendrá para los propietarios de criptomonedas la ley de prevención de blanqueo de capitales?

por Bonatti Penal & Compliance

La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras d...

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Compliance Year Review 2021

por Molins Defensa Penal

Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente...

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