Togas.biz

Ojo con las noticias perversas sobre famosos, encierran estafas

por IDN.TT

Los Ciber-estafadores utilizan la imagen y el nombre de famosos como gancho, para atraer la atención; saben que la curiosidad termina por vencer a la...

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Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A?

por Molins Defensa Penal

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...

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La nueva Foreign Extortion Prevention Act

por Molins Defensa Penal

Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en adelante, FCPA), la FEPA establece, por...

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¿Qué es una malversación?

por G. Elías y Muñoz Abogados

La malversación es un delito que consiste en el uso ilegal de fondos públicos o de una organización con fines personales o indebidos. En otras pala...

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El descafeinado efecto reflejo de un registro informático ilegítimo

por Molins Defensa Penal

En su Sentencia n.º 436/2023 la Sala segunda del Tribunal Supremo resuelve el motivo planteado por un recurrente en casación que denuncia la vulnera...

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Condenado por desvalijar el patrimonio de una anciana mediante engaños continuados durante seis años

por Bravo Advocats

El estafador, conocedor del estado mental de la anciana, de ideas profundamente religiosas, urdió el modo de hacerse con todos los ahorros que esta t...

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Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance

por Molins Defensa Penal

Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal S...

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La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

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Cuándo prescribe un delito: plazos y condiciones en España

por ASEPYME
  • Hace 5 meses

La prescripción de un delito es el término después del cual un delito no puede ser perseguido o sancionado. Los plazos de prescripción varían seg...

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El peligro de los distribuidores de productos en China

por Fernández Palacios Abogados

Es cierto que las normativas reguladoras de los activos marcarios de los distintos países necesariamente han de converger en un porcentaje importante...

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