Togas.biz

La quinta directiva de prevención del blanqueo de capitales llega a España

por PwC Tax & Legal Services

El pasado viernes, 12 de junio, se publicó en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el anteproyecto de modificación...

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Conoce la información financiera que remite su banco a hacienda?

por Lealtadis Abogados

La lucha contra el fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en objeto de seguimiento constante por parte de la Agenci...

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El comportamiento de un empresario insolvente en tiempos de covid-19

por Molins Defensa Penal

Muchos son los daños económicos colaterales que está dejando a su paso el COVID-19. Muchas las empresas que están asistiendo impotentes a una dism...

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Claves para comprender qué es el Blanqueo de Capitales

por Bonatti Penal & Compliance

El blanqueo de capitales se ha convertido en el fenómeno delictivo mas importante del S XXI, alcanzando la categoría de mercado global de bienes y s...

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Delitos en tiempos de pandemia

por Molins Defensa Penal

Si se confirma la crisis económica y social que auguran los expertos, volverán a la palestra figuras delictivas que los tribunales han aplicado en n...

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Lecciones de un sumerio sobre prevención de blanqueo de capitales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

​ Corría más o menos el año 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, vivía un próspero comerciante llamado Ea-Nasir. Este ho...

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Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones

por Molins Defensa Penal

Tal como expusimos en un artículo anterior el incremento de obligaciones regulatorias como consecuencia de la política de un Estado que se limita a ...

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Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea

por Molins Defensa Penal

Durante los últimos años la mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental d...

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A propósito de la limitación de pagos en efectivo

por Lealtadis Abogados

Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la norma...

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Asociaciones, fundaciones y blanqueo de capitales

por Vilches Abogados

De los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...

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Los futbolistas y el delito fiscal

por Abati Penal Económico

Son varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...

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