Togas.biz

Fiscalía española pide investigación a BBVA por espionaje a competencia, políticos y periodistas

por JAUSAS Fieldfisher

​La fiscalía española pidió a un juez que se investigue formalmente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por acusaciones de que contrató a u...

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Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales

por JAUSAS Fieldfisher

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...

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Prevención de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados

En Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...

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Blanqueo de Capitales y ejercicio profesional

por SNAbogados

​En la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...

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Caso Sandro Rosell: Aprender de los errores

por Molins - Defensa Penal

El caso de Sandro Rosell y Joan Besolí constituye uno de los abusos más graves de la prisión provisional en la historia de la Justicia española. D...

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Modificación del Código Penal: nuevas responsabilidades penales para las personas jurídicas

por Toda & Nel-lo Abogados

​La reciente reforma del Código Penal amplía el listado de delitos que pueden afectar a las organizaciones. Entre ellos, la comunicación ilícita...

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Cuándo las deudas de Seguridad Social son constitutivas de delito?

por Cuatrecasas

Alcanzar una deuda con la Seguridad Social que supere los 50.000 euros sitúa al empresario en la órbita de la responsabilidad penal, aunque la misma...

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Son útiles los códigos éticos?

por JAUSAS Fieldfisher

​La semana pasada, el Partido Popular aprobó un nuevo código ético que endurecía las normas de conducta a las que deben ceñirse los empleados y...

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6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales

por Bonatti Penal & Compliance

Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo ...

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