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¿Administración desleal, estafa o apropiación indebida?

por ASEPYME

Es más común de lo que cree enfrentar este tipo de delitos, y la clave para actuar es saber identificar el problema. Comprender las diferencias entr...

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Los elementos que caracterizan los actos de blanqueo de capitales constitutivos de delito del artículo 301 del Código Penal

por Gonzalez Torres Abogados

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sec. 1ª, de 29 de mayo de 2025, nº 492/2025, rec. 6864/2022, recoge los elementos que cara...

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Delitos penales económicos: defensa legal experta ante acusaciones de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales

por Martín & Parés Abogados

Los delitos penales económicos constituyen uno de los ámbitos más complejos y delicados del Derecho Penal. En Martín & Parés Abogados contamos co...

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El Supremo confirma condena por apropiación indebida al presidente de una Federación

por acaudit, economistas y abogados

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena al presidente de una Federación que, aprovechando su cargo, utilizó el dinero de la entidad para g...

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Cómo SEPBLAC está transformando la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

por Molins Defensa Penal

El SEPBLAC ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y la fi...

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La justicia declara la nulidad del despido de un informante que denunció prácticas corruptas en la empresa

por Molins Defensa Penal

El demandante, utilizando el canal de compliance y el canal ético de la entidad, había informado de que su superior jerárquico obtenía de manera i...

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Condena por prevaricación y malversación tras incrementos salariales ilegales en una mercantil pública

por acaudit, economistas y abogados

Una mercantil pública financiaba, desde su creación, todos los gastos de su personal a través de una agencia pública intermediaria con la Consejer...

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El cibercrimen y el agente encubierto online: Retos y consideraciones legales

por Guerrero & Asociados, Abogados

Siendo el cibercrimen uno de los mayores desafíos para las fuerzas de seguridad en la actualidad, y el agente encubierto online es una herramienta cr...

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Marcado aumento de los delitos económicos

por Kepler Karst

El pasado cinco de septiembre, en la solemne sesión de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo de España, la Fiscalía General del Estado ...

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