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Fundaciones y Asociaciones y Ley de Prevención de Blanqueo de capitales

por AOB Abogados

Las Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro son entidades con personalidad jurídica y son consideradas sujetos obligados por la Ley de Prevenc...

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Diego Artacho, ponente en el curso especializado sobre el proceso penal por delito contra Hacienda

por RCD Rousaud Costas Duran

​El socio del Área de Penal-Económico y Compliance impartirá la sesión titulada La práctica y la valoración de la prueba en el juicio oral por...

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La Unión Europea elabora una lista negra de paraísos fiscales

por BDabogados

Hasta ahora, cada Estado de la UE establecía por su cuenta la lista de Países considerados como ‘paraísos fiscales’. En España, la lista se pr...

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Cuándo estamos ante un caso de acoso sexual en el trabajo?

por Bufete Jurídico Jover & Asociados

El acoso sexual se diferencia de otras formas de acoso que pueden darse en la relación laboral en la concurrencia de una motivación sexual por parte...

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Las decisiones empresariales y el derecho penal

por Garrigues Abogados

Que el Derecho Penal está cada vez más presente en la vida empresarial de nuestro país es una realidad fácilmente contrastable con solo encender l...

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De nuevo, el blanqueo de capitales, delito estrella

por Medina Cuadros Abogados

Acudiendo a un foro distinto del ámbito penal, me topé de nuevo con una conferencia sobre Blanqueo de Capitales. El foro era sobre derecho deportivo...

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La mejor jugada de CR7?

por Viola Pérez Abogados Fiscalistas

En los últimos días, hemos asistido a un alud de informaciones en torno a la supuesta elusión de impuestos por parte de distintos futbolistas. Info...

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Nace el primer sistema internacional contra el soborno

por KPMG Abogados

Las organizaciones que quieran certificarse deberán disponer del soporte documental suficiente que acredite la existencia y aplicación efectiva de l...

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Eto’o y los derechos de imagen: Fiscalía pide 10 años de cárcel

por Cuatrecasas

La semana pasada se dio a conocer en los medios (entre otros, el País) que Fiscalía solicita 10 años de cárcel al jugador Samuel Eto'o por un pres...

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El dolo en los delitos contra la Hacienda Pública (2ª parte)

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

La materia resulta de especial interés dado que, según vimos en la primera parte de nuestro análisis, la DGT apunta a la ocultación de datos y a l...

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Adriano Correia defiende su correcta tributación en 2011 y 2012

por Aequo Advocats

El exjugador del FC Barcelona y ahora futbolista del Besiktas turco, Adriano Correia, prestó declaración el pasado martes día 8 de noviembre ante l...

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El dolo en los delitos contra la Hacienda Pública

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

El autor reflexiona sobre si Hacienda puede determinar la existencia de intencionalidad delictiva o si es una competencia exclusiva de la Justicia

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