Togas.biz

Asociaciones, fundaciones y blanqueo de capitales

por Vilches Abogados

De los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...

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Los futbolistas y el delito fiscal

por Abati Penal Económico

Son varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...

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Fiscalía española pide investigación a BBVA por espionaje a competencia, políticos y periodistas

por JAUSAS Fieldfisher

​La fiscalía española pidió a un juez que se investigue formalmente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por acusaciones de que contrató a u...

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Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales

por JAUSAS Fieldfisher

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...

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Prevención de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados

En Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...

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Blanqueo de Capitales y ejercicio profesional

por SNAbogados

​En la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...

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Caso Sandro Rosell: Aprender de los errores

por Molins - Defensa Penal

El caso de Sandro Rosell y Joan Besolí constituye uno de los abusos más graves de la prisión provisional en la historia de la Justicia española. D...

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Modificación del Código Penal: nuevas responsabilidades penales para las personas jurídicas

por Toda & Nel-lo Abogados

​La reciente reforma del Código Penal amplía el listado de delitos que pueden afectar a las organizaciones. Entre ellos, la comunicación ilícita...

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