Togas.biz

Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea

por Molins Defensa Penal

Durante los últimos años la mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental d...

Leer más

A propósito de la limitación de pagos en efectivo

por Lealtadis Abogados

Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la norma...

Leer más

Asociaciones, fundaciones y blanqueo de capitales

por Vilches Abogados

De los delitos económicos el que tiene más ramificaciones con tramas mafiosas es el blanqueo de capitales sin duda. El blanqueo de capitales se rela...

Leer más

Los futbolistas y el delito fiscal

por Abati Penal Económico

Son varios los futbolistas de primer nivel que se han visto inmersos en una causa penal acusados de delito fiscal o, lo que es lo mismo delito, delito...

Leer más

Fiscalía española pide investigación a BBVA por espionaje a competencia, políticos y periodistas

por JAUSAS Fieldfisher

​La fiscalía española pidió a un juez que se investigue formalmente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por acusaciones de que contrató a u...

Leer más

Obligaciones de los despachos de abogados para la prevención del blanqueo de capitales

por JAUSAS Fieldfisher

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante PBCyFT), establece determinadas cat...

Leer más

Prevención de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados

En Vilches Abogados tenemos un amplio equipo de abogados expertos en delitos económicos. Uno de los delitos que se atienden en ese área de especiali...

Leer más

Blanqueo de Capitales y ejercicio profesional

por SNAbogados

​En la lucha contra el blanqueo de capitales, el Legislador ha buscado tensar el ámbito de persecución penal, como si de un elástico se tratara, ...

Leer más

Caso Sandro Rosell: Aprender de los errores

por Molins Defensa Penal

El caso de Sandro Rosell y Joan Besolí constituye uno de los abusos más graves de la prisión provisional en la historia de la Justicia española. D...

Leer más