Togas.biz

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal

por JDA SFAI

El Consejo de Ministros del día 13 de octubre ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y ha ordenado...

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Los auditores, bajo sospecha tras la sentencia de Pescanova

por JAUSAS Fieldfisher

Un día antes, se había conocido la sentencia del caso Pescanova en el que el auditor Santiago Sañé fue condenado a tres años, seis meses y un dí...

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Los indultos: 15 preguntas frecuentes

por Abati Penal Económico

El indulto es una medida discrecional concebida para atender razones de justicia, equidad, o utilidad pública sobrevenidas a una condena penal.

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Regularización tributaria completa y modelos 770 y 771

por BDabogados

El Código Penal sanciona el delito fiscal, en su modalidad básica, con una pena de prisión de uno a cinco años y una multa del séxtuplo de la can...

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Un tribunal de Hong Kong condena a los estafadores de la EMT de Valencia

por Net Craman Abogados

En el caso de la estafa del CEO, en el que Net Craman Abogados ha asesorado conjuntamente desde sus oficinas de España y China la Empresa Municipal d...

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Cápsula: 'Riesgos penales del asesoramiento jurídico en operaciones fiscales y mercantiles sensibles' a cargo de la Dra. Beatriz Goena

por Molins Defensa Penal

​La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos exponen en un breve vídeo: «Los Riesgos penales del asesora...

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La quinta directiva de prevención del blanqueo de capitales llega a España

por PwC Tax & Legal Services

El pasado viernes, 12 de junio, se publicó en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el anteproyecto de modificación...

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Conoce la información financiera que remite su banco a hacienda?

por Lealtadis Abogados

La lucha contra el fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en objeto de seguimiento constante por parte de la Agenci...

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El comportamiento de un empresario insolvente en tiempos de covid-19

por Molins Defensa Penal

Muchos son los daños económicos colaterales que está dejando a su paso el COVID-19. Muchas las empresas que están asistiendo impotentes a una dism...

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Claves para comprender qué es el Blanqueo de Capitales

por Bonatti Penal & Compliance

El blanqueo de capitales se ha convertido en el fenómeno delictivo mas importante del S XXI, alcanzando la categoría de mercado global de bienes y s...

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Delitos en tiempos de pandemia

por Molins Defensa Penal

Si se confirma la crisis económica y social que auguran los expertos, volverán a la palestra figuras delictivas que los tribunales han aplicado en n...

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Lecciones de un sumerio sobre prevención de blanqueo de capitales

por Auren Abogados y Asesores Fiscales

​ Corría más o menos el año 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, vivía un próspero comerciante llamado Ea-Nasir. Este ho...

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