Togas.biz

Son útiles los códigos éticos?

por JAUSAS Fieldfisher

​La semana pasada, el Partido Popular aprobó un nuevo código ético que endurecía las normas de conducta a las que deben ceñirse los empleados y...

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6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales

por Bonatti Penal & Compliance

Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo ...

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Delito de Blanqueo de Capitales

por Vilches Abogados

Hace una semana os hablamos de qué era delito económico. De los diferentes y más habituales delitos de esa índole. Yen la relación se encontraba ...

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Delito económico, qué es y los más habituales

por Vilches Abogados

Qué es un delito económico, por qué están tan de “moda”, y cuáles son los más habituales. Son preguntas que asaltan al curioso lector. Antes...

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Delitos de falsificaciones

por Vilches Abogados

Hoy hablamos de las falsificaciones, en nuestro caso de los delitos asociados a las falsificaciones. Todos somos testigos de la venta de productos fal...

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Podrán ser las criptomonedas reguladas?

por Bonatti Penal & Compliance

Desde Bonatti Penal & Compliance sostienen que sería deseable una respuesta desde el ámbito comunitario e incluso a un nivel más supranacional

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Nueva Directiva Europea Antiblanqueo

por JAUSAS Fieldfisher

Tras la aprobación de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (ver circular del pasad...

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Delito de insolvencia punible

por Vilches Abogados

El delito de insolvencia punible conocido normalmente como alzamiento de bienes, es un de los delitos económicos recogidos por nuestro Código Penal....

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Fundaciones y Asociaciones y Ley de Prevención de Blanqueo de capitales

por AOB Abogados

Las Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro son entidades con personalidad jurídica y son consideradas sujetos obligados por la Ley de Prevenc...

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Diego Artacho, ponente en el curso especializado sobre el proceso penal por delito contra Hacienda

por RCD Rousaud Costas Duran

​El socio del Área de Penal-Económico y Compliance impartirá la sesión titulada La práctica y la valoración de la prueba en el juicio oral por...

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La Unión Europea elabora una lista negra de paraísos fiscales

por BDabogados

Hasta ahora, cada Estado de la UE establecía por su cuenta la lista de Países considerados como ‘paraísos fiscales’. En España, la lista se pr...

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