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Cómo aportar inteligencia a las investigaciones corporativas

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

Las investigaciones corporativas utilizan datos internos y fuentes OSINT para mejorar análisis y verificación de hechos, enfrentándose a retos como...

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Compliance: aplicada como atenuante cualificada por su implantación antes del juicio a los condenados por traslados irregulares de residuos

por Bravo Advocats

El compliance ha incidido de manera significativa en la resolución de esta sentencia, pues carecían de sistema de cumplimiento penal y prevención d...

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Creencias y comportamientos en Compliance

por KPMG Abogados

Frente a la teoría clásica del Compliance, entendida como compendio de mecanismos de control y punición, afloran con fuerza tendencias que abogan p...

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Información pública sobre el proyecto de real decreto sobre la renovable marina: un análisis crítico de urgencia

por Fieldfisher

Se ha lanzado la nueva regulación de la eólica marina y las energías renovables del mar. Hasta el 25 de marzo existe la posibilidad de formular ale...

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El Tribunal Supremo determina que la cesión de uso de vehículo a trabajador sin contraprestación no está sujeta al IVA, aunque haya deducción por renting

por JDA SFAI

El Tribunal Supremo fija como doctrina que la cesión por el sujeto pasivo del uso de un vehículo afectado a la actividad no desvirtuada por la AEAT,...

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Hasta el 1 de abril tiene de plazo para presentar el nuevo Modelo 721 'Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero'

por JDA SFAI

Deberán presentar el modelo 721 aquellos que a 31 de diciembre del año anterior hayan sido titulares, autorizados o beneficiarios de criptomonedas e...

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La delegación de voto en las Juntas Generales

por JDA SFAI

​Las delegaciones de voto deben estar por escrito, de forma expresa, y deben realizarse por cada junta general de forma especial y diferenciada. La ...

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Reducción de costos en energía eléctrica: el papel del mecanismo de compensación en las tasas locales

por Baker Tilly

La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una consulta en la que se analiza la deducción del "mecanismo de ajuste" en la tasa por la utiliza...

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Claves de la DGT sobre el Impuesto a Envases Plásticos: ¿Reutilizable o Reciclado?

por Baker Tilly

La DGT en la consulta vinculante V3168/2023 del 5 de diciembre de 2023 ha aclarado la diferencia entre los términos "reutilizable" y "reciclado", asp...

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