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Compliance, Compliance, Compliance

por Medina Cuadros Abogados

La actualidad en materia penal está marcada, más allá del caso Gürtel, las tarjetas black y el F.C. Barcelona, por el Corporate Compliance, vista ...

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Corporate Compliance: Cómo evitar la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles

por Trias de Bes y Vidal Quadras Abogados y Asesores Tributarios

Tradicionalmente, en España estuvo vigente durante siglos el principio de que las personas jurídicas, como tales, no podían incurrir en responsabil...

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ISO 37001: Datos estadísticos de la corrupción en España

por Ribas & Asociados

La presentación versa sobre la ISO 37001 y el sistema de gestión anticorrupción que permite a una empresa integrar medidas de prevención de la cor...

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Corazón de chocolate

por KPMG Abogados

La cultura de integridad en las organizaciones permite a sus personas desarrollar y reconocer las conductas correctas, incluso cuando no están explí...

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Nace el primer sistema internacional contra el soborno

por KPMG Abogados

Las organizaciones que quieran certificarse deberán disponer del soporte documental suficiente que acredite la existencia y aplicación efectiva de l...

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Los programas de compliance rebajan las multas de competencia

por Toda & Nel-lo Abogados

En aplicación de las garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador, la CNMC valora, positivamente, la implantación de un progra...

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Publicada la ISO 37001:2016 sobre sistemas anti-corrupción

por Ribas & Asociados

​Ya se puede adquirir la nueva ISO 37001:2016 que pretende ser un estándar certificable en relación a sistemas de gestión de las medidas anti-cor...

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Criterio experto contra el Paper Compliance

por KPMG Abogados

En las intervenciones quirúrgicas de cierta complejidad, como los trasplantes de órganos, los cirujanos suelen dedicar más tiempo a su planificaci...

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Una alternativa a la dimisión de Compliance Officer

por Ribas & Asociados

La extinción del contrato laboral a instancias del trabajador supone una alternativa reconocida de forma reiterada por el Tribunal Supremo. En el cas...

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El sector de hosteleria y los codigos de conducta responsabilidad objetiva

por Garrigues Abogados
  • Hace 1 año

Suele concluirse que la promulgación normativa de cualquier ámbito puede actuar al albur de distintos factores, entre los que se encuentran: la ne...

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Hypegiaphobia en Compliance

por KPMG Abogados
  • Hace 1 año

Ya en el siglo XVIII el literato y fabulista francés Jean de la Fontaine describió, en uno de sus cuentos, cierta paradoja asociada a la toma d...

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Los programas de compliance

por Garrigues Abogados
  • Hace 1 año

Recientemente se han cumplido 6 años desde la publicación de la Ley Orgánica 5/10, de 22 de junio, que introdujo en nuestro sistema normativo la r...

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