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La Circular 1 2016 y su incidencia en los programas de compliance

por Osborne Clarke
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Desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal en 2010, la doctrina ha venido reclamando al Legi...

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Matizaciones a los programas de Legal Compliance La Circular de la Fiscalia 1 2016

por AOB Abogados
  • Hace 1 año

Legal Compliance. En el año 2010 se introdujo en España el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las sociedad...

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La Circular 1 2016 de la Fiscalia y los modelos de Compliance

por KPMG Abogados
  • Hace 1 año

En el año 2010 se introdujo en España el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, a través de una regulación somera en exc...

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Compliance y proteccion de datos tiene mi empresa que hacer algo

por Herrero & Asociados
  • Hace 1 año

Desde hace aproximadamente un año no hay empresa que no haya oído hablar de “compliance“. Muchos sabrán ya de qué estamos hablando pero nos ...

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Caso Volkswagen y corporate compliance cuando las barbas del vecino veas cortar pon las tuyas a remojar

por AddVANTE
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El presunto fraude en la instalación de motores diésel “trucados” en los coches fabricados por el Grupo Volkswagen es una clara advertencia de...

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Compliance control en multiples jurisdicciones

por KPMG Abogados
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En el año 1984 se celebraron los XIV Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo. Durante los meses de enero y febrero de ese año, la antorcha olím...

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Puesta de largo de Compliance

por KPMG Abogados
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Hace algunos años el término “Compliance” era poco conocido, y solía asociarse al cumplimiento de aspectos más bien formales de las leyes. P...

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Como abordar desde el compliance la figura de las vacas sagradas

por KPMG Abogados
  • Hace 2 años

Las vacas son animales sagrados para el Hinduismo y por eso no pueden ser molestadas. Se las considera la representación de la Madre Tierra e i...

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Compliance para una gestion empresarial diligente

por KPMG Abogados
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Ya en 2007, la revista Fortune publicó una lista de las 101 iniciativas de negocio más disparatadas de los últimos años, como la de aquel fabr...

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Compliance y BEPS aproximaciones a una gestion empresarial coherente

por KPMG Abogados
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Hubo un tiempo en el que proclamar el cumplimiento estricto de la Ley era sinónimo de integridad, y otorgaba a quien hacía alarde de tal circunst...

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Es el nuevo Codigo Penal un marco de referencia en Compliance

por KPMG Abogados
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Finalmente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica el Código penal, introduc...

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La ubicacion de Compliance

por KPMG Abogados
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La localización de la función de Compliance en el organigrama de la empresa suele preocupar a quienes promueven su desarrollo. Sin embargo, su des...

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