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Responsabilidad de las personas jurídicas en Asia del Oeste

por Molins Defensa Penal

Las presentes regiones pueden ofrecer interesantes oportunidades de negocio para las organizaciones que decidan aventurarse en las mismas, como podrá...

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Responsabilidad de las personas jurídicas en Asia Oriental y Oceanía

por Molins Defensa Penal

La mayoría de los países de Asia Oriental y de Oceanía prevén la responsabilidad penal para las personas jurídicas y únicamente cuatro países (...

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La responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros que forman parte del Consejo de Europa

por Molins Defensa Penal

Abordamos la responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros del Consejo de Europa. Sobre esta base, se adjunta una tabla c...

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Unión Europea

por Molins Defensa Penal

Actualmente no existe una directiva o reglamento comunitario que unifique la regulación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por aquel...

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Rendición de cuentas en Compliance

por KPMG Abogados

A mayor poder, mayor responsabilidad. A medida que escalamos en la jerarquía social y económica, aumenta nuestro ámbito de influencia sobre otras p...

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El interés global en la lucha contra la corrupción

por KPMG Abogados

​Como hemos ido viendo, la lucha contra la corrupción y el soborno es una preocupación global que ha llevado a diversos países a adoptar leyes es...

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El principio de proporcionalidad en los modelos de Compliance

por KPMG Abogados

En ocasiones, en Compliance existe la creencia de que esta materia es algo exclusivo y solo útil para las grandes organizaciones. Sin embargo, como h...

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Información no financiera y Compliance: Directiva CSRD

por KPMG Abogados

La reciente aprobación de la Directiva europea sobre informes de sostenibilidad corporativa, conocida por su acrónimo CSRD, confirma la importancia ...

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Estereotipos en la gestión del Compliance

por KPMG Abogados

La neuróloga Lisa Feldman Barret destaca la fuerte predisposición de nuestro cerebro a anticipar acontecimientos. Desde el plano evolutivo, la preve...

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La Inteligencia Artificial (IA) responsable: una asignatura clave para las empresas

por KPMG Abogados

​Cada vez es más evidente la importante proliferación y adopción de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en las empresas con diversos fines y...

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La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna

por KPMG Abogados

Encontrar el perfil idóneo dentro de una organización para desarrollar las funciones de compliance se convierte a veces en una tarea compleja. Difer...

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¿Cuáles son las causas más comunes por las que puede fallar un modelo de Compliance?

por KPMG Abogados

​La Oficina de Control de Activos estadounidense (conocida también como OFAC, por sus siglas en inglés) es un organismo dependiente de la Oficina ...

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