Togas.biz

Eficiencia operativa derivada de la mejora de procesos y de la menor dedicación a la reparación de incumplimientos

por Ribas & Asociados

Cuando una empresa analiza los riesgos de cada departamento y proceso, identifica los controles a aplicar y obtiene evidencias de su eficacia, acostum...

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Mayor conocimiento de la empresa y de las actividades y riesgos de cada departamento

por Ribas & Asociados

Uno de los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal es justamente identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delito...

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Reducción de la vulnerabilidad de la empresa derivada del progresivo incremento de los programas de clemencia y de recompensa a confidentes

por Ribas & Asociados

En Europa el artículo 32.4 del Reglamento de Abuso de Mercado establece que los Estados miembros podrán prever, de acuerdo con la normativa nacional...

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Reducción de la vulnerabilidad de la empresa derivada de la progresiva precariedad de los círculos de confianza

por Ribas & Asociados

La eliminación abrupta de directivos y de proveedores genera una fractura en el círculo de confianza de la empresa. Todas las empresas tienen secret...

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La ISO 37001 ya es norma española

por Santiago Mediano Abogados

El pasado 19 de abril, AENOR publicó la norma ISO 37001 haciéndola norma española (UNE). Esta norma está destinada a establecer los requisitos de ...

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Sucesión en la empresa familiar y compliance

por Ribas & Asociados

La sucesión en la titularidad y la administración de la empresa familiar acostumbra a estar correctamente planificada sobre el papel. Y este papel e...

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Primera aproximación a la UNE 19601

por Bonatti Penal & Compliance

La Norma UNE 19601, hasta hace poco conocida como UNE 307101, es un proyecto largamente esperado que permitirá homogeneizar los Modelos de Prevenció...

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Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2016 sobre las Cartas de Patrocinio Fuerte

por CECA MAGAN ABOGADOS

En el ámbito de las garantías, con especial mención a las “Cartas de Patrocinio” o “Confort Letter”, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2...

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Publicidad engañosa y publicidad comparativa: riesgo penal corporativo

por Fortuny Legal

Comentarios a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 8 de febrero de 2017, en el asunto C-562/15 sobre publicidad engañosa y publicidad com...

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A vueltas con el plazo de ejercicio de las acciones de responsabilidad de los administradores

por Cuatrecasas

Tras años de intenso debate doctrinal y jurisprudencial, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital pa...

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Los estándares internacionales y nacionales sobre los sistemas de gestión de compliance: las Normas ISO y la Norma UNE 19601

por Osborne Clarke

La cultura de cumplimiento normativo (compliance) continúa su expansión, por lo que las organizaciones con vocación de aplicar y mantener una cultu...

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Compliance Officer: una de las profesiones menos estresantes

por Ribas & Asociados

Publica hoy Expansión las conclusiones de un estudio realizado por CareerCast sobre el nivel de estrés de cada profesión. En el ranking aparece com...

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