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Sellado de tiempo y custodia de evidencias de cumplimiento

por Ribas & Asociados

Uno de nuestros servicios es el sellado de tiempo y la custodia de evidencias de cumplimiento con el fin de acreditar de forma indubitada la fecha de ...

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El control interno de la actividad : herramienta fundamental de las empresas

por BDabogados

La mejor protección del activo de la empresa, también frente a terceros, es el control interno, veamos qué instrumentos legales pueden ayudar a las...

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Compliance 3.0: Caso Société Générale

por Ribas & Asociados

Análisis del caso Société Générale desde la óptica de la metodología Compliance 3.0 del despacho Ribas y Asociados. Forma parte del curso de Co...

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La pregunta más difícil para un Compliance Officer

por KPMG Abogados

La dificultad de resumir qué es Compliance radica en que aúna materias procedentes de campos del conocimiento que nunca antes se conjugaron con tal ...

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Farmaforum y Olleros Abogados inician el primer curso de formación de Compliance Officers dirigido a la industria farmacéutica, química, biotecnológica, cosmética y afines

por Olleros Abogados

Tras el éxito de las diferentes jornadas técnicas realizadas, Farmaforum, junto a Olleros Abogados, ha dado un nuevo paso con la organización de su...

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La implementación de Programas de Compliance como nuevo elemento moderador de las multas de competencia

por Osborne Clarke

Por primera vez, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha tenido en cuenta la implementación de un programa de cumplimiento normativ...

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Compliance, Compliance, Compliance

por Medina Cuadros Abogados

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Corporate Compliance: Cómo evitar la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles

por Trias de Bes y Vidal Quadras Abogados y Asesores Tributarios

Tradicionalmente, en España estuvo vigente durante siglos el principio de que las personas jurídicas, como tales, no podían incurrir en responsabil...

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ISO 37001: Datos estadísticos de la corrupción en España

por Ribas & Asociados

La presentación versa sobre la ISO 37001 y el sistema de gestión anticorrupción que permite a una empresa integrar medidas de prevención de la cor...

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Corazón de chocolate

por KPMG Abogados

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Nace el primer sistema internacional contra el soborno

por KPMG Abogados

Las organizaciones que quieran certificarse deberán disponer del soporte documental suficiente que acredite la existencia y aplicación efectiva de l...

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Los programas de compliance rebajan las multas de competencia

por Toda & Nel-lo Abogados

En aplicación de las garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador, la CNMC valora, positivamente, la implantación de un progra...

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