Togas.biz

Actualidad en materia de Compliance: la publicación de la UNE 19603 sobre Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia

por Molins Defensa Penal

Este estándar, como cualquier norma técnica emitida por la UNE, establece cuestiones en materia de la determinación y documentación del contexto d...

Leer más

Conversaciones de Compliance con IA

por KPMG Abogados

Ambos sistemas abandonan el entendimiento clásico del compliance, limitado a observar las normas jurídicas, vinculándolo claramente con la ética. ...

Leer más

La información, el poder y el Compliance

por KPMG Abogados

Consciente del poder de las informaciones que no son de conocimiento general, por poderse emplear como moneda de cambio para obtener algún tipo de ve...

Leer más

La función compartida de Legal & Compliance en España y en Estados Unidos ¿Es posible la unificación en la misma persona o departamento?

por Molins Defensa Penal

A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desa...

Leer más

La ética en la empresa: en cualquier empresa

por BDabogados

El buen gobierno corporativo, ético y transparente, el comercio justo y la sostenibilidad, han de ser elementos estratégicos que deben incorporarse ...

Leer más

Incumplidores natos

por KPMG Abogados

No está demostrado que existan “incumplidores natos”, a pesar de que el profesor de psiquiatría en Harvard Steven Berglas haya publicado evidenc...

Leer más

Las cadenas de favores y el Compliance

por KPMG Abogados

Los favores personales son una categoría de actividades potencialmente conflictivas que reconoce el Anexo A del estándar ISO 37001:2016 sobre Sistem...

Leer más

Incongruencias e ‘influencers’ en Compliance

por KPMG Abogados

Desde 2014, los estándares ISO sobre compliance subrayan la importancia de las comunicaciones, tanto internas como externas. Sin embargo, no contempl...

Leer más

Compliance y protección de datos: integración y gobernanza

por Molins Defensa Penal

Gestionar adecuadamente la protección de los datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constant...

Leer más

Novedades en materia de compliance laboral

por Cuatrecasas

Uno de los aspectos que más llaman la atención es que la Norma dota de un especial protagonismo al código de conducta como “elemento básico del ...

Leer más

Una cultura de cumplimiento normativo evitaría multas que pueden ser millonarias

por Bravo Advocats

Las sanciones han ido desde los 60.000 € a los 2.026.140 €,habiendo sido los afectados, entidades bancarias y de crédito, despachos o bufetes de ...

Leer más

Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance

por Molins Defensa Penal

Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal S...

Leer más