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La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

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Estándar global para investigaciones internas

por KPMG Abogados

Impulsar investigaciones internas es una faceta esencial en los cometidos de compliance. Todos los estándares internacionales ISO y nacionales UNE in...

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Illumina/Grail: lecciones de un caso histórico (I)

por Cuatrecasas

La disputa legal entre las mercantiles Illumina Inc. (“Illumina”) y Grail Inc. (“Grail”) y la Comisión Europea (la “Comisión”) a raíz d...

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Hormonas, estrés y Compliance

por KPMG Abogados

El biólogo e investigador Nicholas D. Wright aseguró en 2012 que la testosterona hace que la gente sea arrogante, egocéntrica y narcisista. Tal vez...

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Responsabilidad penal corporativa y Compliance a raíz del caso de la final del Mundial de futbol femenino

por Molins Defensa Penal

A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de futbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible...

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Compliance penal, ¿qué es?

por Molins Defensa Penal

El término Compliance puede ser definido como cumplimiento normativo, o cumplimiento de aquello que se debe cumplir. El alcance del cumplimiento norm...

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Qué es el canal ético?

por Molins Defensa Penal

Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la ...

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La Formación y sensibilización en Compliance

por Molins Defensa Penal

En primer lugar, es destacable mencionar que la formación y sensibilización de la plantilla en materia de Compliance ya ha sido objeto de controvers...

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El Código Ético ¿se trata de un elemento fundamental del sistema de gestión de Compliance?

por Molins Defensa Penal

Pese a que sea vinculante para los integrantes de la organización, incluso terceros y se cuelgue en la web, para que el Código Ético sea verdaderam...

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Obligatoriedad de implantar un canal de denuncia para las empresas de 250 o más empleados

por Toda & Nel-lo Abogados

El incumplimiento de la obligación de implantar un canal de denuncia, o infracciones que supongan vulneración de las garantías de confidencialidad ...

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Abogacía y prevención del blanqueo de capitales: una comparación euro americana

por BDabogados

El pasado miércoles día 17 de mayo, tuvo lugar una conferencia patrocinada por la AEA- EAL (Association Européenne d’Avocats – European Associa...

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Órgano de Compliance, ¿interno o externo?

por Molins Defensa Penal

De una lectura conjunta del artículo 31 bis 2.2ª del Código Penal y de su interpretación contenida en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General d...

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