Togas.biz

¿Cuáles son las causas más comunes por las que puede fallar un modelo de Compliance?

por KPMG Abogados

​La Oficina de Control de Activos estadounidense (conocida también como OFAC, por sus siglas en inglés) es un organismo dependiente de la Oficina ...

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Regresión cultural en compliance

por KPMG Abogados

Pensamos que nuestra evolución como individuos y grupos es siempre positiva, que todo mañana será mejor que el presente. Sin embargo, ya en 1963 el...

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¿Para qué un Código Ético?

por BDabogados

Cada vez las empresas están más controladas y, en consecuencia, más obligadas a mantener un cumplimiento normativo y un comportamiento escrupuloso ...

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Compliance en materia de defensa de la competencia

por Toda & Nel-lo Abogados

Contar con un programa de compliance efectivo en materia de defensa de la competencia permite que la empresa implante los mecanismos adecuados para qu...

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La capacidad de decidir y escoger en Compliance

por KPMG Abogados

Muchas iniciativas en materia de Compliance han nacido impulsadas por organizaciones internacionales que, aunque no disponen de la capacidad para emit...

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El conflicto en Ucrania y el derecho contractual

por KPMG Abogados

El derecho de los contratos es una materia viva. Hemos tenido ocasión de experimentarlo recientemente con ocasión de la pandemia mundial provocada p...

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El relato de nuestra vida

por KPMG Abogados

Contaba el filósofo Arthur Schopenhauer que al llegar a una edad avanzada y evocar nuestra vida, esta parece haber tenido un orden, un plan, como si ...

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¿Cómo diseñan las grandes organizaciones internacionales sus Modelos de Compliance?

por KPMG Abogados

Además de los estándares ISO que he ido analizando en las entradas anteriores, existen otras instituciones internacionales que impulsan iniciativas ...

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Terror verbal en Compliance

por KPMG Abogados

El neurocientífico Joseph E. LeDoux sostiene que las amenazas activan nuestro circuito de supervivencia y condicionan automáticamente nuestra conduc...

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Directivos en el dilema del prisionero, Whistleblowing y Compliance jurídico

por BDO Abogados y Asesores Tributarios

Diferentes versiones de este ejemplo de teoría de juegos se explican en las facultades de Economía y de Derecho. Se denomina el “dilema del prisio...

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Consecuencias en materia de Compliance derivadas de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania

por KPMG Abogados

El compromiso de la organización con sus propios valores es un elemento clave de todo modelo de Compliance y de buena gobernanza corporativa. De mane...

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