Togas.biz

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en centro y sud América

por Molins Defensa Penal

En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países ib...

Leer más

Es válido y adecuado un Sistema de Compliance aunque se haya cometido un delito?

por Molins Defensa Penal

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en fecha de 30 de enero, ha emitido varios autos (nº 35/2023 y 36/2023) en el marco de la causa seguida...

Leer más

Trazabilidad y evidencia de las decisiones empresariales

por Ribas & Asociados

Con las decisiones empresariales ocurre lo mismo. Al bajar la marea podemos comprobar si las decisiones estaban vestidas o no, es decir, si cumplían ...

Leer más

Novedades en materia de percepción de la corrupción

por KPMG Abogados

La corrupción sigue siendo una de las actividades que más preocupan a las organizaciones a nivel global. Un año más, Trasparencia Internacional ac...

Leer más

Anna Núñez Miró, nombrada Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal

por Molins Defensa Penal

Este nombramiento, apuntan desde el despacho, tiene como objetivo seguir consolidando y apostando por el crecimiento del Departamento de Compliance, c...

Leer más

Responsabilidad de las personas jurídicas en Asia del Oeste

por Molins Defensa Penal

Las presentes regiones pueden ofrecer interesantes oportunidades de negocio para las organizaciones que decidan aventurarse en las mismas, como podrá...

Leer más

Responsabilidad de las personas jurídicas en Asia Oriental y Oceanía

por Molins Defensa Penal

La mayoría de los países de Asia Oriental y de Oceanía prevén la responsabilidad penal para las personas jurídicas y únicamente cuatro países (...

Leer más

La responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros que forman parte del Consejo de Europa

por Molins Defensa Penal

Abordamos la responsabilidad de las personas jurídicas en el resto de Estados Miembros del Consejo de Europa. Sobre esta base, se adjunta una tabla c...

Leer más

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Unión Europea

por Molins Defensa Penal

Actualmente no existe una directiva o reglamento comunitario que unifique la regulación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por aquel...

Leer más

Luis Jordana de Pozas se incorpora a Molins Defensa Penal como socio y director de la oficina de Madrid

por Molins Defensa Penal

El abogado Luis Jordana de Pozas se ha incorporado este mes de enero a Molins Defensa Penal como socio director de la oficina del bufete en Madrid, en...

Leer más

Absolución de responsabilidad penal a una persona jurídica por ser de escasa complejidad organizativa 

por Molins Defensa Penal

Recientemente, el Tribunal Supremo ha absuelto a una persona jurídica de los delitos por los que venía siendo investigada, por entender que no conta...

Leer más

La posible relevancia penal de los regalos navideños

por Molins Defensa Penal

Lo que a simple vista podría parecer un mero obsequio podría llegar a comportar graves consecuencias jurídico-penales, tanto para las personas fís...

Leer más