Togas.biz

Incumplidores natos

por KPMG Abogados

No está demostrado que existan “incumplidores natos”, a pesar de que el profesor de psiquiatría en Harvard Steven Berglas haya publicado evidenc...

Leer más

Las cadenas de favores y el Compliance

por KPMG Abogados

Los favores personales son una categoría de actividades potencialmente conflictivas que reconoce el Anexo A del estándar ISO 37001:2016 sobre Sistem...

Leer más

Compliance y protección de datos: integración y gobernanza

por Molins Defensa Penal

Gestionar adecuadamente la protección de los datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constant...

Leer más

Novedades en materia de compliance laboral

por Cuatrecasas

Uno de los aspectos que más llaman la atención es que la Norma dota de un especial protagonismo al código de conducta como “elemento básico del ...

Leer más

Una cultura de cumplimiento normativo evitaría multas que pueden ser millonarias

por Bravo Advocats

Las sanciones han ido desde los 60.000 € a los 2.026.140 €,habiendo sido los afectados, entidades bancarias y de crédito, despachos o bufetes de ...

Leer más

Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance

por Molins Defensa Penal

Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal S...

Leer más

La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas

por Molins Defensa Penal

La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una i...

Leer más

Estándar global para investigaciones internas

por KPMG Abogados

Impulsar investigaciones internas es una faceta esencial en los cometidos de compliance. Todos los estándares internacionales ISO y nacionales UNE in...

Leer más

Cuándo prescribe un delito: plazos y condiciones en España

por ASEPYME
  • Hace 7 meses

La prescripción de un delito es el término después del cual un delito no puede ser perseguido o sancionado. Los plazos de prescripción varían seg...

Leer más

Hormonas, estrés y Compliance

por KPMG Abogados

El biólogo e investigador Nicholas D. Wright aseguró en 2012 que la testosterona hace que la gente sea arrogante, egocéntrica y narcisista. Tal vez...

Leer más

Responsabilidad penal corporativa y Compliance a raíz del caso de la final del Mundial de futbol femenino

por Molins Defensa Penal

A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de futbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible...

Leer más

Compliance penal, ¿qué es?

por Molins Defensa Penal

El término Compliance puede ser definido como cumplimiento normativo, o cumplimiento de aquello que se debe cumplir. El alcance del cumplimiento norm...

Leer más