Togas.biz

Cómo SEPBLAC está transformando la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?

por Molins Defensa Penal

El SEPBLAC ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y la fi...

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La justicia declara la nulidad del despido de un informante que denunció prácticas corruptas en la empresa

por Molins Defensa Penal

El demandante, utilizando el canal de compliance y el canal ético de la entidad, había informado de que su superior jerárquico obtenía de manera i...

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Licitud del registro de taquillas o enseres personales a un empleado

por Molins Defensa Penal

En la Sentencia objeto de análisis se pone el foco en determinar si el registro del bolso personal de la demandante es lícito, cuando no conste la p...

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Tres apuntes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la Sentencia núm. 298/2024 de 8 de abril de 2024

por Molins Defensa Penal

La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabil...

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España continúa su lucha contra la corrupción: Un análisis detallado de los avances judiciales en 2023

por Molins Defensa Penal

Los datos recopilados en el informe revelan que, a lo largo del año pasado, se llevaron a cabo un total de 32 procedimientos judiciales por corrupci...

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Más del 80% de las empresas catalanas no cumplen con la Ley 2/2023

por Molins Defensa Penal

La publicación de los datos por parte de la Oficina Antifraude revela la tendencia de las entidades sujetas a la Ley 2/2023 al olvido de la obligaci...

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El reto de la presentación de información de sostenibilidad corporativa para las organizaciones en relación con el nuevo informe 'Apoyo de las normas para el reporte ESG'

por Molins Defensa Penal

Es necesario destacar la relevancia del Compliance en el proceso de normalización y presentación de informes relativos a la sostenibilidad corporati...

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Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A?

por Molins Defensa Penal

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Min...

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Sobre el delicado equilibrio entre la normativa de igualdad y de Compliance en relación con los Protocolos de actuación ante el acoso laboral y sexual

por Molins Defensa Penal

El objetivo de la presente nota es llevar a cabo un modesto análisis respecto el impacto que la interacción de la normativa que conforma el marco re...

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La nueva Foreign Extortion Prevention Act

por Molins Defensa Penal

Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, en adelante, FCPA), la FEPA establece, por...

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Actualidad en materia de Compliance: la publicación de la UNE 19603 sobre Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia

por Molins Defensa Penal

Este estándar, como cualquier norma técnica emitida por la UNE, establece cuestiones en materia de la determinación y documentación del contexto d...

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